现代投资股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

现代投资股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”） 的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职 责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现 2016 年度履职情况报告如下： 一、关于独立性的说明 作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司的控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不 存在可能妨碍我们进行独立客观判断的情形。报告期，均严格遵守相 关规定，没有发生违规买卖公司股份的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2016 年，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会会议，2 次董 事会战略委员会会议，3 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬 与考核委员会会议。作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主 任和委员，积极参加各项会议，出席情况具体如下： 1.出席董事会及股东大会情况 1 董事会 股东大会 独立董事姓名 应参会次数 亲自出席 委托出 缺席次 出席股东大会次 次数 席次数 数 数 刘桂良 5 5 0 0 2 栗书茵 5 5 0 0 2 包群 5 5 0 0 2 2.出席董事会专门委员会情况 董事会提名委员 董事会审计委 董事会薪酬与 董事会战略委 会 员会 考核委员会 员会 独立董事姓名 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 刘桂良 0 0 3 3 1 1 2 2 栗书茵 0 0 3 3 1 1 2 2 包群 0 0 3 3 1 1 2 2 公司股东大会和董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行 政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。对于董事会 会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时提供了会议材料和相 关资料，在与公司保持沟通、详细了解有关情况的基础上，认真审议、 审慎表决。我们未对公司本年度董事会会议议案及公司其他议案事项 提出异议。 （二）年报工作情况 严格遵照《独立董事年度报告期间工作指引》等有关规定的要求， 参与年报编制期间各个阶段的工作，做好公司与年审会计师的沟通、 监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作，与公司有关部门、年 审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序。听取经营层 关于生产经营和规范运作等情况汇报。 （三）公司配合独立董事工作的情况 公司能够积极主动配合独立董事开展工作