四方达：股东大会有关本次发行的决议 2011-01-19.pdfVIP

河南四方达超硬材料股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 会议决议 河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2010 年 第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于 2010 年 7 月 31 日上午十点在郑 州经济技术开发区第八大街长城大厦二楼会议室召开。本次会议召开的时间、地 点和审议事项，已于 15 日前以专人送达方式通知了全体股东。 参加本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表所持股份数 60,000,000 股（股东邹淑英所持公司股份数为 6,920,163 股，因故未能参加本次临时股东大 会，委托股东方海江代为行使表决权），占公司股份总数的比例为 100%。本次 会议由公司董事会召集，董事长方海江先生主持。公司董事、监事、高级管理人 员等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 一、本次会议的议程： （一）审议《关于延长关于河南四方达超硬材料股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案有效期的议案》； （二）审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次发行上市 有关事宜的议案》。 二、本次会议采用现场记名投票方式进行表决。审议和表决情况： （一）审议《关于延长关于河南四方达超硬材料股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案有效期的议案》； 该议案主要内容为：同意公司于2009年8月8日召开的2009年第一次临时股 东大会审议通过的《关于河南四方达超硬材料股份有限公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》有效期延长至2011年8月8日。 赞成票 60,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二） 审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次发行上市 有关事宜的议案》。 为便于本次发行上市工作的高效进行和顺利实施，同意提请股东大会继续授 权董事会全权办理与公司本次发行上市的相关事宜，包括但不限于： 1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议， 制订和实施本次公开发行 A 股并上市的具体方案； 2）决定本次公开发行A股的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行方 式、定价区间、发行价格、申请发行的股份上市的事项； 3）批准、签署本次首次公开发行股票并上市的有关法律文件和重大合同； 办理本次公开发行4） A 股完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜； 5）聘请参与本次公开发行A股的中介机构； 6）在本次公开发行A股完成后，根据实际情况修改《公司章程》中有关注 册资本、股本及股本结构的相关条款，并办理工商变更登记； 7）决定和办理与本次发行上市有关的其他事项。 赞成票 60,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议经过股东表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于延长关于河南四方达超硬材料股份有限公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案有效期的议案》； （二）审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次发行 上市有关事宜的议案》。 （本页以下无正文） 【本页无正文，为河南四方达超硬材料股份有限公司 2010 年第一次临时股东大 会会议决议签章页】 15 名自然人股东签字： [ 方海江 ] [ 付玉霞 ] [ 杨国栋 ] [