召开2012年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 公告编号：2012-057 佛山电器照明股份有限公司 召开 2012 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会； 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2012 年 10 月 17 日（星期三）下午 2：30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 10 月 17 日（星期三）上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 10 月 16 日（星期二）15：00 至 2012 年 10 月 17 日（星期三）15： 00 期间的任意时间； 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 4、出席对象： （1）截止 2012 年 10 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。 （2）因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参 加表决，该代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加 网络投票。 （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼 五楼会议室。 二、会议审议事项 《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限 公司股权的议案》。 本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十二次 会议审议通过。相关议案的详细内容请参见 2012 年 8 月 17 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网的相 关公告。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记手续： （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭 证。 （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡及持股凭证。 （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼一层 2 大厅 3、登记时间：2012 年 10 月 15 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00 —5:00 时。 四、网络投票的具体操作流程 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2012 年 10 月 17 日（星期三）上午 9：30-11：30、下午 13： 00-15：00。 （2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票。 （3）股东投票的具体程