兖州煤业股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

兖州煤业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等相关制度规定的要求，认真 履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2016 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司现有孔祥国、贾绍华、王小军、戚安邦四位独立董事。 其中戚安邦、王小军两位先生为薪酬委员会委员，戚安邦先生担 任薪酬委员会主任；贾绍华、孔祥国、王小军、戚安邦四位先生 为审计委员会委员，贾绍华先生担任审计委员会主任；戚安邦先 生为战略与发展委员会委员；王小军、孔祥国两位先生为提名委 员会委员，王小军先生担任提名委员会主任。 经2016年6月3日召开的 2015 年度股东周年大会决议批准， 选举戚安邦先生为公司第六届董事会独立董事，薛有志先生因工 作原因不再担任公司独立董事。 经 2017 年3月10日召开的 2017 年度第一次临时股东大会 决议批准，选举孔祥国先生为公司第六届董事会独立董事，王立 杰先生因身体原因不再担任公司独立董事。 （一）现任独立董事情况： 1 孔祥国，现年 61 岁，教授级高级工程师，全国注册咨询工 程师，全国注册采矿工程师，享受国务院政府津贴。孔先生现任 中国煤炭建设协会勘察设计委员会总图运输技术部主任，中煤科 工集团西安研究院有限公司董事，南京市第十三届政协委员。孔 先生曾任中煤科工集团南京设计研究院有限公司董事长、党委副 书记，先后荣获全国勘察设计院优秀院长，全国勘察设计行业“十 佳现代管理企业家”等荣誉称号。孔先生毕业于山东科技大学。 贾绍华，现年 66 岁，经济学博士，研究员，享受国务院特 殊津贴，现任中央财经大学税收教育研究所所长、中国财税法学 研究会副会长，以及中央财经大学、中国社会科学院研究生院、 财政部科研所研究生部等院校研究生导师。贾先生曾任宁夏回族 自治区财政厅处长，海南省商业集团公司副总经理，江西省、海 南省国税局副局长，国家税务总局税务干部学院院长，中国税务 出版社总编辑等职。贾先生在会计、税务方面拥有丰富的经验， 主持完成国家和省级多项重点科研课题。贾先生还担任哈尔滨电 气集团佳木斯电机股份有限公司、晶澳太阳能有限公司、珠海市 乐通化工股份有限公司和海马汽车集团股份有限公司独立董事。 贾先生毕业于中国社会科学院研究生院。 王小军，现年 62 岁，中国注册律师、香港注册律师、英格 兰及威尔士注册律师，法学硕士，君合律师事务所合伙人。1988 年获得中国律师资格，1995 年获得香港律师资格，1996 年获得 英格兰及威尔士注册律师资格。曾在香港联交所、英国齐伯礼律 师事务所从事律师工作，曾于 2002 年至 2008 年任本公司独立非 执行董事。此外还担任中国航天国际控股有限公司、丽珠医药集 团股份有限公司、东英金融投资有限公司的独立非执行董事。 2 戚安邦，现年 65 岁，管理学博士，教授，博士生导师，现 任南开大学项目管理工程硕士中心主任、现代项目管理研究中心 主任、南开大学 MBA 中心副主任。戚先生主要从事企业管理、项 目管理、投资项目评估、技术经济分析等方面的研究，先后完成 国家和教育部的多项国家级和省部级课题研究，曾获得国际项目 管理协会 2009 年研究大奖和天津市社科成果优秀奖等一系列科 研奖励。戚先生还兼任国际项目管理协会研究委员会主席，中国 项目管理研究会副主席，中国系统学会信息系统研究会副主席， 中国工程造价管理协会专家委员会委员，天津市政府管理顾问等 社会职务。戚先生毕业于南开大学。 （二）离任独立董事基本情况 王立杰，现年 64 岁，教授，博士生导师，王先生现任中国 矿业大学（北京）能源经济研究所所长，兼任中国技术经济研究 会煤炭专业委员会主任和中国