人福医药集团股份公司第八届监事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-035 号 人福医药集团股份公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第二 十二次会议于 2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 2:00 在公司总部会议室召开，会议通 知发出日期为 2017 年 3 月 17 日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事 长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2016年度监事会工作报告》 详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（）刊登的有 关内容。 议案二、审阅公司《2016年度内部控制评价报告》 公司监事会已审阅公司《2016年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业 内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。 公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披 露之日在上海证券交易所网站（）刊登的有关内容。 议案三、公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》 议案四、审阅公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 公司监事会已审阅《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，认为公司严 格按照股份公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告及其摘要全面、公允的反映 了公司本报告期的财务状况和经营成果。 公司全体监事保证公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 1 整性承担个别及连带责任。 公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海 证券交易所网站（）刊登的有关内容。 议案五、关于公司监事会换届选举的预案 鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满，根据《公司法》、《公司 章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名杜越新先 生、齐民先生、盖松梅女士、朱建敏先生、何昊先生为第九届监事会监事候选人，其 中朱建敏先生和何昊先生为职工代表监事候选人。 监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临 2017-040号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。 议案六、审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 公司监事会已审阅《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办 法》的要求。 具体内容详见公司同日披露的临2017-036号《人福医药集团股份公司关于2016年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 以上第一项、第三项、第四项、第五项预案尚需提请公司2016年年度股东大会进 一步审议。 特此公告。 人福医药集团股份公司监事会 二〇一七年三月二十九日 2