全国高级内部控制及风险管理实战训练营.pptVIP

如何建立全球领先的内控风险管理体系—— 全国高级内部控制和风险管理实战训练营; 直面挑战： ;培训收益： ;课程大纲 ;附件二：【训练营课程大纲】 （8）内部控制和风险管理建设的分步方法：控制结构、授权体系、控制方法、检查测试（9）内部控制和风险管理实施工作的各部门分工（10）各部门开展内部控制和风险管理工作的复核（11）内部控制和风险管理工作执行情况的检查三、企业内部控制和风险管理建设过程中的难点（1）上市公司内部控制和风险管理建设的常见难点? 内部控制缺陷的判断标准? 内部控制有效性的判断标准? 内部控制和风险管理的具体工作无法落实到部门和岗位? 流程划分不清晰明确? 无法完全按照内部控制配套指引开展内部控制工作? 缺少全员参与内部控制的机制? 内部控制建设工作的难以检查（2）上市公司内部控制实施??相关经验（3）央企内部控制实施的相关经验（4）内部控制建设完成后的持续改进与跟踪考核训练营第三天：内部控制和风险管理的重点环节实施经验和方案一、内部控制和风险管理实务——控制环境体系（1）治理结构的设计及关键点控制? 治理结构的图谱介绍? 实战讨论及演练：贵司在治理结构中有什么风险点？如何应对？? 案例讨论：某公司治理结构运行中的问题及改良点（2）组织架构的内部控制和风险管理? 集团公司管控的要点? 母子管控模型的介绍? 案例：授权? 案例讨论：国内企业的集团管控中都有哪些风险点？? 案例分享：某集团母子管控模式的设计（3）发展战略内部控制与风险管理? 战略风险是企业最大的风险? 愿景、使命、价值观对战略的影响? 中长期目标规划的内部控制与风险管理战略制订的内部控制与风险管理? 战略实施的内部控制与风险管理? 战略评估的内部控制与风险管理? 案例讨论：知名企业为什么倒在战略上？（4）人力资源和企业文化的内部控制与风险管理? 人才的核心财富是什么？与主要风险？? 企业文化的内部控制和风险管理? ;人力资源的主要内部控制和风险管理环节? 案例讨论：国内企业在人才内部控制的风险有哪些？如何应对？二、内部控制和风险管理实务——控制活动体系销售业务的内部控制和风险管理；采购业务的内部控制和风险管理生产运行的内部控制和风险管理；物流仓储的内部控制和风险管理财务报告的内部控制和风险管理；资金的内部控制和风险管理工程项目的内部控制和风险管理；资产的内部控制和风险管理担保的内部控制和风险管理 附件三：【训练营课程大纲】 三、内部控制和风险管理实务——控制手段体系 （1）企业管理报告及内部信息传递环节的内控实务? 管理报告体系的内部控制与风险管理? 案例讨论：国内企业在管理报告的分析存在哪些分析？如何应对？? 内部信息传递环节风险点介绍，示例 （2）企业全面预算的内部控制和风险管理? 全面预算的内部控制和风险管理重点? 全面预算工作的实际控制目标? 案例分享：某集团是如何将内控应用到全面预算管理建设中 （3）企业信息系统的内部控制和风险管理? 信息系统隐藏更多的风险? 信息系统的内部控制和风险管理要点? 信息系统环节的风险点介绍? 案例讨论：如何选择不同的ERP信息系统训练营 ;第四天：内部控制和风险管理建立后的运行、检查、评价一、内部控制和风险管理建设后的有效运行（1）内部控制和风险管理的分部门检查方法（2）内部控制和风险管理手册与执行效果测试（3）将内部控制和风险管理手册融入企业管理的日常工作（4）企业内部控制和风险管理文化建设二、内部控制和风险管理实施考核与评价（1）内部控制和风险管理的实施效果测试（2）内部控制和风险管理实施结果检查（3）内部控制和风险管理考核方法（4）内部控制和风险管理的绩效评价与薪酬考核三、内部控制和风险管理评价工作的内容和方法（1）内部控制和风险管理评价机构的设置条件及具体要求（2）常见的内部控制和风险管理评价形式及优缺点分析（3）内部控制和风险管理评价涉及到的相关方及其职责分工（4）如何制定有效的内部控制和风险管理评价工作方案（5）内部控制和风险管理评价指标体系构建（6）公司层面关键控制点的评价与相关指标（7）业务流程层面关键控制点的评价与相关指标（8）内部控制和风险管理评价常用方法：资料分析、问卷调查、穿行测试、实地检查等四、训练营探讨、提问、交流 ;讲师介绍 ：;课程安排;填写报名表