中青旅控股股份有限公司2015年年报选编.docx

2015 年年度报告  PAGE 10 / 124 公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以2015年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1 元（含税），共计分配股利72,384,000.00元，剩余可供股东分配的利润220,742,392.39元结转至 下一年度。该预案尚需提交2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。  目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况29 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理42 第十节 公司债券相关情况47 第十一节 财务报告 - 48 - 第十二节 备查文件目录124  第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中青旅、公司、本公司指中青旅控股股份有限公司青旅集团指中国青旅集团公司乌镇旅游指乌镇旅游股份有限公司古北水镇指北京古北水镇旅游有限公司中青旅山水酒店指深圳中青旅山水酒店股份有限公司中青旅创格指北京中青旅创格科技有限公司中青旅风采指北京中青旅风采科技有限公司中青博联指中青博联整合营销顾问股份有限公司股东大会指中青旅控股股份有限公司股东大会董事会指中青旅控股股份有限公司董事会监事会指中青旅控股股份有限公司监事会证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日元指人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称中青旅控股股份有限公司公司的中文简称中青旅公司的外文名称CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写CYTS公司的法定代表人康国明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名王蕾聂阳阳 联系地址北京市东城区东直门南大街5号 中青旅大厦北京市东城区东直门南大街5号 中青旅大厦电话0105815870201058158702传真010010电子信箱 HYPERLINK mailto:zhqb@ zhqb@ HYPERLINK mailto:zhqb@ zhqb@ 三、 基本情况简介 公司注册地址北京市东城区东直门南大街5号公司注册地址的邮政编码100007公司办公地址北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦公司办公地址的邮政编码100007公司网址 HYPERLINK /  电子信箱  HYPERLINK mailto:zhqb@ zhqb@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层 五、 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所中青旅600138 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内）名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）