中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

1 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2014－007 中国人寿保险股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司第四届董事会第十二次会议于 2014年 3月 11日以书面方 式通知各位董事，会议于 2014 年 3 月 25 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人。董事长、 执行董事杨明生，副董事长、非执行董事万峰，执行董事林岱仁，非 执行董事张响贤、王思东，独立董事孙昌基、Bruce D. Moore（莫博 世）、梁定邦、唐建邦现场出席会议；非执行董事缪建民因其他公务 无法出席会议，书面委托非执行董事张响贤代为出席并表决。本公司 监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限 公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董 事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）的规定。 会议召开之前，董事会分别收到总裁万峰先生、执行董事刘英齐 女士、副总裁刘家德先生的辞任函。其中万峰先生辞任公司总裁职务， 并转任非执行董事；刘英齐女士辞任公司执行董事及副总裁职务；刘 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 家德先生辞任公司副总裁职务。根据《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定，上述辞任即时生效。 会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案： 一、审议通过《关于公司 2013 年度分红保险保单红利分配方案 的议案》 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司 2013 年度财务报告的议案》 董事会审议通过《关于公司 2013 年度财务报告的议案》，内容 包括：2013 年度中国企业会计准则下财务报告，2013 年度国际财务 报告准则下财务报告，2013 年度分红保险专题财务报告，2013 年度 外币财务报表专项报告，2013 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况专项报告，2013 年度会计政策、会计估计变更专项说明等相关 内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财 务报告提交 2013 年度股东大会批准。 董事会对 2013 年度会计政策、会计估计变更进行了审议： 于 2014 年 1 至 3 月，中国财政部制定了《企业会计准则第 39 号 —公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》；修订印发了 《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号— 职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准 则第 2 号—长期股权投资》。上述 6 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日 起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境外上市公 3 司，在编制 2013 年度财务报表时，执行了上述 6 项会计准则，并按 照相关的衔接规定进行了处理。该等会计政策变更对本公司财务报表 无重大影响。 2013 年，会计估计变更除精算假设变更外，无其他重大会计估 计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折 现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假 设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司 2013 年 12 月 31 日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变更所形成的 相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表，合计减少税前利润人 民币 14.93 亿元。上述假设变更合计增加 2013 年 12 月 31 日寿险责 任准备金人民币 12.39亿元，增加长期健康险责任准备金人民币 2.54 亿元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国人寿 保险股份有限公司 2013 年度会计政策、会计估计变更的专项报告》。 请详见本公司同日于上海证券交易所网站（）发布的 相关内容。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于公司 2013 年年度报告（A 股/H 股）的议案》 董事会审议通过《公司 2013 年年度报告》（A 股/H 股），内容 包括：财务摘要、管理层讨论与分析、董事会报告、重要事项、公司 治理、财务报告及内含价值等相关内容。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 4 四、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和