外贸无锡印刷股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-001 1 / 3 证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联证券 外贸无锡印刷股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年 1月 4日 2.会议召开地点：公司二楼 201会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董湘波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持 有表决权的股份 50,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 公告编号：2017-001 2 / 3 1.议案内容 在确保公司正常生产经营资金需求的前提下,旨在进一步提高公 司闲置资金使用效率，提高资金收益,投资额度累计不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)。在上述议案的投资额度及范围内,由公 司经营管理层具体编制购买计划，由财务管理部负责具体实施,并按 照有关规定要求履行信息披露义务。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的 议案》 1.议案内容 2017 年本公司将向母公司无锡报业发展有限公司采购运输服务 及办公用品等，协议金额为 40 万元；另本公司将向母公司无锡报业 发展有限公司的参股公司无锡报业延嘉创意快印股份有限公司采购 数码印刷服务，协议金额为 10万元。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号：2017-001 3 / 3 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《外贸无锡印刷股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》 外贸无锡印刷股份有限公司 董事会 2017年 1月 4日