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公告编号：2016-039 1 / 4 证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 12月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：柴宝成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人， 持有表决权的股份 61,760,000股，占公司股份总数的 91.50%。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份 有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 公告编号：2016-039 2 / 4 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向中信银行天津分行续贷 2000 万元流 动资金的议案》 1.议案内容 根据天津宝成机械制造股份有限公司筹资计划及对流动资金的 需要，公司提请向中信银行天津分行续贷 2000 万元流动资金，由天 津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝 奎、刘炳菊提供担保，天津宝成机械集团有限公司以其持有天津宝成 机械制造股份有限公司 1000万股股权提供质押担保。 以上续贷的流动资金最终以银行实际审批的额度为准。 2.议案表决结果： 同意股数 13,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本次临时股东大会下列 4名股东因与表决事项有关联关系，按照 《天津宝成机械制造股份有限公司章程》之规定，应回避表决： （1）天津宝成机械集团有限公司（持有公司股份 4200万股） （2）柴宝成（持有公司股份 315万股） （3）柴宝祥（持有公司股份 217.5万股） （4）柴宝奎（持有公司股份 142.5万股） 本次临时股东大会对《关于向中信银行天津分行续贷 2000 万元 公告编号：2016-039 3 / 4 流动资金的议案》有表决权的股东为 13 名，合计持有公司股份数为 1301万股。 (二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 根据天津宝成机械制造股份有限公司筹资计划及公司经营对流 动资金的需要，公司提请向齐鲁银行天津分行续贷 1000 万元流动资 金，由天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限 公司、柴宝成、张玉敏、董俊生、刘凤兰进行担保。 根据天津宝成机械制造股份有限公司筹资计划及公司经营对流 动资金的需要，公司提请向天津银行第二中心支行续贷 2000 万元流 动资金，由天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏提供担保。 根据天津宝成机械制造股份有限公司筹资计划及公司经营对流 动资金的需要，公司提请向中信银行天津分行续贷 2000 万元流动资 金，由天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会 芳、柴宝奎、刘炳菊提供担保；天津宝成机械集团有限公司以其持有 的天津宝成机械制造股份有限公司 1000万股股权提供质押担保。 2.议案表决结果： 同意股数 12,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本次临时股东大会下列 5名股东因与表决事项有关联关系，按照 公告编号：2016-039 4 / 4 《天津宝成机械制造股份有限公司章程》之规定，应回避表决： （1）天津宝成机械集团有限公司（持有公司股份 4200万股） （2）柴宝成（持有公司股份 315万股） （3）柴宝祥（持有公司股份 217.5万股） （4）柴宝奎（持有公司股份 142.5万股） （5）董俊生（持有公司股份 75万股） 本次临时股东大会对《关于偶发性关联交易的议案》有表决权的 股东为 12名，合计持有公司股份数为 1226万股。 三、备查文件目录 天津宝成机械制造股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会