电信诈骗一串两查法.docVIP

电信诈骗案件“一串两查”技战法 一、技战法简介 电信诈骗案件“一串两查”技战法就是依托公安内部或社会计算机通信网络，以数字化基础情报信息为保障，采取网上串并，查询手机/网址信息，查询银行帐号信息，将各类案件信息进行整合关联分析，确定发案地，寻找追踪涉案人员，对电信诈骗犯罪实施精确打击的一种工作方法。 二、技战法主要内容 随着互联网的迅速增长，网络安全问题日益凸显，特别是各种电子商务平台推出的同时，刑事犯罪也不可避免的在互联网上滋生和蔓延，电信诈骗已经成为我市发案的主要类型。今年以来，我局立足于本市网络犯罪实际发案情况，从网络犯罪案件的形式、特点、侦查多个角度进行了深入的研究探讨，连续侦破了“10.09”冒充熟人诈骗、“12.29”电话欠费诈骗、姜燕燕征婚诈骗、陈事生网络诈骗等电信诈骗案件，从实践中逐渐摸索、创新，总结出了一套电信诈骗网上侦查技战法。 三、工作步骤、流程 第一步:网上串并。利用电信诈骗案件中涉及的手机号码、银行帐号、网址、网名、诈骗手段等信息通过市局《违法犯罪综合信息管理系统》进行查询，梳理出一个阶段或一个区域内的类似案件，掌握发案的规律特点，寻找案件的共性和关联点，从中发现犯罪线索。 电信诈骗案件具有涉案面宽、区域跨度大、受骗人数量多且无固定人群等特点，因此，案件串并是侦破电信诈骗案件的首要工作也是关键环节，并且要把串并工作贯穿于侦查破案的全过程，采取拓展式的网上串并，不断扩大案件串并范围，串并的案件越多，线索就越充分。 第二步：查询手机号码。电信诈骗犯罪嫌疑人具有很强的反侦察意识和能力，嫌疑人团伙的组织者在大陆招收人员，在海外设立窝点，开通在互联网上购得的可显示任意号码的“VOIP网络电话”或“改号软件”，开通的多为呼叫转移业务，作案过程中犯罪嫌疑人实际上是在外地使用呼转的手机进行接听，且频繁更换手机号码，有的会频繁更换手机。因此侦察员必须在第一时间确定哪个号码是涉案手机，并对其进行全方位跟踪控制，锁定案件发生地，为抓捕犯罪嫌疑人提供方向。 第三步：查询银行帐号。电信诈骗案件涉案银行帐号开户地及交易地均在外地，被骗钱款到帐后，犯罪嫌疑人随即将诈骗所得赃款通过网上银行等方式迅速将大额存款分转成多个之前已备好的小额银行账户内，由于银行一天在ATM机上有取款上限，嫌疑人大多利用凌晨23时至1时将赃款全部取出。针对此特点，一定要加强银行查证工作，一方面要查询嫌疑人作案所使用的银行卡的流水账目明细，另一方面要注意查询所有银行账户的电话银行记录、网上银行的所有登记记录以及关于银行账户的一切信息，力争发现线索。 四、典型案例 案例一：2008年12月29日我市崇文区连续发生2起“电话欠费”诈骗案件，涉案金额69万元。情报人员立即对此类案件进行串并，发现全市仅有两起案件初步认定为同一。侦查员分成两组分别从涉案电话和银行帐号入手，在确定开户地点后及时与当地公安机关取得联系，并派侦查员到当地开展侦破工作。侦查员通过对涉案电话和银行帐号的层层筛查，同时提取到了犯罪嫌疑人的取款录像，最终确定了犯罪嫌疑人刘素华（女、25岁、福建人）、吴丽凤（女、23岁、福建人），并成功将二人抓获。 从破获的“12.29”案件看，电信诈骗的犯罪分子具备了一定的科技知识和反侦查技能，一方面其作案使用的电话一般无法直接指向犯罪嫌疑人，而且又规定其他犯罪嫌疑人在网上转帐时必须登陆国外代理服务器，以至警方无法按照IP地址落地查询；另一方面其严格规定了单线联系制度，犯罪团伙成员之间除“工作”之外不得私自联系，成员之间互不认识，“工作”手机必须一机联系一人，手机信息均只有一个相同号码，且定期连机带卡扔掉后换新机。嫌疑人取款时往往辗转于多个城市，厦门、泉州、武汉、安徽等地。“12.29”案件侦破中，侦查员正是抓住了嫌疑人在上网查询账户时未登陆国外代理服务器的疏漏，为破获案件留下了线索 案例二：2009年2月14日，事主杨某通过报纸的征婚信息认识一名自称“张鑫”的东北籍男子，并约定于2月26日在北京见面。见面后，“张鑫”称自己随身财物丢失和名画被扣押等借口向事主杨某借钱。杨某拨打“张鑫”提供的045189161114转803“机场安检处”联系确认后，于当日10时向“张鑫”提供的银行卡中汇入人民币共计9600元。后“机场安检处”又以放人需交纳保证金为由再次要求杨某汇款，杨某感觉被骗，向公安机关报案。 接报后，崇文分局刑侦支队侦查员立即通过违法犯罪系统在全市范围内对涉嫌账号、涉嫌手机号等类似案件进行串并，并发现有2起案件能够认定同一。刑侦支队为最大限度的挽回人民群众的财产损失，充分发挥专业攻坚优势，对案件“快侦快破”，支队立即组织侦查员兵分两路前往广州、深圳开展侦破工作。 深圳工作组：前往相关部门对涉嫌电话进行调查，调取04518916