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公告编号：2016-012 证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：国金证券 浙江恒立数控科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年6 月6 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：公司董事长赵刚先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信 息平台上刊登了 2016 年第一次临时股东大会的通知公告（公告编 号：2016-011）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行 的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2016-012 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23 人， 持有表决权的股份32,036,125 股，占公司股份总数的58.25%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充调整公司经营范围，修订公司章程的议案》. 1.议案内容 对公司章程作如下修改： 原第十二条：经依法登记，公司经营范围是：数控剪切设备、自动控 制软件研发、生产、销售；电子元器件及其它货物进出 口。（以公司登记机关核定的经营范围为准。需经许可 经营的，凭许可证生产经营。） 现修改为： 经依法登记，公司经营范围是：剪切、成形及周边自动 化设备、自动控制软件研发、生产、销售，并提供产品 安装调试工程及售后服务；产品相关电子元器件、机械 零部件货物进出口。（以公司登记机关核定的经营范围 为准。需经许可经营的，凭许可证生产经营。） 2.议案表决结果： 同意股数32,036,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决。 2 公告编号：2016-012 三、备查文件目录 《浙江恒立数控科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议 决议》； 浙江恒立数控科技股份有限公司 董事会 2016 年6 月6 日 3