陕西建设机械股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易.PDFVIP

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2015-019 陕西建设机械股份有限公司 关于2015 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过；尚需提交公 司2014 年度股东大会审议。 ?公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司于2015 年2 月15 日召开的第五届董事会第五 次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占 东先生、黄明先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第 五届董事会第五次会议决议公告》，公告编号2015-022） 2、本次日常关联交易尚需提交公司2014 年度股东大会审议。关联股东陕西建设机 械（集团）有限责任公司 （以下简称“建机集团”）将在股东大会审议本议案时回避表 决。 （二）公司2014 年度日常关联交易事项及2015 年预计情况如下： 单位：万元 币种：人民币 2015 年预计 2014 年累 序号 公司名称 关联交易内容 关联人 发生额 计发生额 陕西建设机械 关联方为本公司 陕西建设机械（集团） 一 105 105 股份有限公司 提供综合服务 有限责任公司 陕西建设机械 本公司租赁关联 陕西建设机械（集团） 二 482 482 股份有限公司 方土地使用权 有限责任公司 陕西建设机械 本公司向关联方 陕西建设机械（集团） 三 30 30 股份有限公司 出租房屋 有限责任公司 陕西建设机械 本公司向关联方 西安煤化实业有限公 四 20 20 股份有限公司 出租办公楼 司 1 陕西建设钢构 提供钢结构产 陕西煤业化工集团有 五 18,000 2,055.48 有限公司 品、安装劳务 限责任公司子公司 二、关联方概况 1、关联方介绍 （1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司 法定代表人：杨宏军 注册资本：18,920 万元 主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、 安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销； 物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经