开滦能源化工股份有限公司关于开滦能源化工股份有限公司关.PDFVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-004 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司关于关于投资参股投资参股 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司关于关于投资参股投资参股 开滦开滦 （集团（集团）财务有限责任公司的）财务有限责任公司的关联交易公告关联交易公告 开滦开滦 （（集团集团））财务有限责任公司的财务有限责任公司的关联交易公告关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 公司出资 20,000 万元参与设立开滦 （集团）财务有限责任 公司，占其注册资本的 40%。 本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，为公司实施能源化 工发展战略提供长期稳定的资金保障。 公司本次投资能否取得有关部门的批准尚存在一定的不确 定性。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 为有效保障开滦能源化工股份有限公司 （以下简称“公司”）能 源化工发展战略的实施，拓宽公司融资渠道，为公司发展提供长期 稳定的资金支持，公司于 2 月 18 日与公司控股股东开滦 （集团）有 限责任公司 （以下简称“开滦集团”）、开滦 （集团）蔚州矿业有限 责任公司 （以下简称“蔚州矿业”）签署了 《出资协议书》，共同出 资设立开滦 （集团）财务有限责任公司 （以下简称“财务公司”）。 公司本次出资 20,000 万元，持有财务公司 40% 的股权。 开滦集团持有公司 56.73%的股权，为公司控股股东。根据 《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。 2011 年 2 月 18 日，公司在公司四层会议室召开了第三届董事会 第十二次临时会议。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人，公司董事王世友因工作原因未能参加会议，委托公司董事曹 玉忠先生代为行使表决权。关联董事裴华先生对该议案回避了表决。 1 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于出资 组建开滦 （集团）财务有限责任公司的议案。 上述关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%， 不需要提请公司股东大会审议，但尚需报政府有关部门批准。 二、二、关联方基本情况关联方基本情况 二二、、关联方基本情况关联方基本情况 1、企业名称：开滦 （集团）有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：河北省唐山市新华东道 70 号 法定代表人：张文学 注册资本：9,675,522,800.00 元 经营范围：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、 餐饮；港口装卸及相关服务；煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经 销；机械设备及配件的制造、销售、安装与修理。 开滦集团截至 2009 年底经审计的总资产为 40,524,131,019.24 元，净资产为 18,029,081,003.77 元，2009 年度经审计的净利润为 723,636,325.57 元。 2 、企业名称：开滦 （集团）蔚州矿业有限责任公司 企业类型：有限责任公司 （国有控股） 注册地址：河北省蔚县南留庄镇 法定代表人：王树春 注册资本：812,253,900 元 经营范围：煤炭开采、经销、深加工；矿山建设、铁路、公路 建设；土建施工、技术咨询。 蔚州矿业截至 2009 年底经审计的总资产为 2,789,951,611.10 元， 净资产为 1,115,981,169.59 元，2009 年度经审计的净利润为 1,939,090.34 元。 三、三、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况 三三、、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况