开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-051 开滦能源化工股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年10 月 21 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事 会第四次临时会议通知。会议于2015 年10 月29 日以通讯表决方式召 开，应当参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司关于2015 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2015 年第三季度报告》详见上海证 券交易所网站（ ）。 （二）《公司关于出资设立唐山开滦化工科技有限公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 为进一步加强公司煤化工产业自主知识产权保护，深入推进煤化 工产业新技术自主研发、生产应用和产品销售纵向一体化发展，全面 提升企业核心竞争力，实现煤化工产业经济效益最大化，公司拟出资 设立唐山开滦化工科技有限公司（暂定名称，以最终工商行政部门核 准登记的名称为准，以下简称“开滦科技公司”）。 拟设立的开滦科技公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，由公司以自有资金投入，一次足额缴纳出资。考虑到设备 1 设施的方便配套和产品的生产、运输、销售等因素，开滦科技公司注 册地为唐山市海港经济开发区京唐港煤化工园区内。开滦科技公司的 经营范围暂定为“能源、化工、材料、环保等科技领域，从事技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务、专利许可等；从事化工原料、 精细化工中间体及产品（除危险品）、化工四剂（催化剂、溶剂、添加 剂、化学试剂）、高分子材料等产品的研发、生产、销售及贸易”（以 最终工商行政部门核准的经营范围为准）。 上述投资未超过公司最近一期审计净资产的 10%，根据《公司章 程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一五年十月三十一日 2