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公告编号：2016-008 证券代码：838753 证券简称：天元网架 主办券商：安信证券 河南天元网架股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年10 月13 日 2、会议召开地点：河南天元网架股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会 5、会议主持人：薛海滨 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议由公司董事会召集,会议通知应到股东28 名, 代表股份6,040 万股,占公司有表决权股份总数的100.00%,符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28 人， 1 公告编号：2016-008 持有表决权的股份6,040 万股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于河南天元网架股份有限公司变更经营范围的议 案》 1、议案内容 拟对公司经营范围作如下变更： 原经营范围：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型 建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境 内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实 施承包境外工程所需的劳务人员；机械加工、标准件销售、道路普通 货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 拟变更为：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建 筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内 国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施 承包境外工程所需的劳务人员；机械加工、标准件销售；用于螺栓球 节点加工的数控车床的生产和销售；道路普通货物运输。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、议案表决结果 同意股数 6,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2016-008 3、回避表决情况 本议案不涉及关联关系,无需回避表决。 （二）审议通过《关于河南天元网架股份有限修改公司章程的议案》 1、议案内容 拟对《公司章程》作如下修改： 原章程第二章第十三条的经营范围： 钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻 璃幕墙及房屋的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工 程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工 程所需的劳务人员；机械加工、标准件销售、道路普通货物运输。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 现修改为第二章第十三条的经营范围： 钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻 璃幕墙及房屋的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工 程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工 程所需的劳务人员；用于螺栓球节点加工的数控车床的生产和销售； 机械加工、标准件销售、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、议案表决结果 同意股数 6,040 万股，占本次股东大