本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,非经本所.PDFVIP

本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 金杜同意公司将本法律意见书作为本次发行申请所必备的法定文件，随其他 申报材料一起上报并公开披露，依法对此承担责任。 金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 发行人本次发行的主体资格 1 [2002]5 、发行人系经《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发 号）、《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》（计基础 [2002]2704 [2003]30 号）、《国务院关于组建国家电网公司有关问题的批复》（国函 号文）和《关于印发 国家电网公司组建方案 和 国家电网公司章程 的通知》（国 经贸电力[2003]268 号）等文件批准，在原国家电力公司部分企事业单位的基础上 2003 5 13 组建，于 年 月 日在国家工商行政管理总局注册成立的全民所有制企业。 发行人目前持有国家工商行政管理总局核发的有效的《企业法人营业执照》（注册 号为100000000037908 ）。 2 、根据发行人的《企业法人营业执照》，发行人的经营范围为：许可经营项 目：输电；供电（经批准的供电区域）；对外派与其实力、规模、业绩相适应的境 外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理；与电力供应有关 的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包 境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境） 外举办各类生产性企业。根据发行人的说明与承诺并经金杜核查，发行人为非金 融企业。 3、根据发行人的说明与承诺、交易商协会网站公布的企业类会员名单并经金 杜核查，截至本法律意见书出具之日，发行人为交易商协会会员。 4 、根据发行人的说明与承诺、发行人现行有效的《企业法人营业执照》并经 金杜核查，发行人历次变更均已取得了主管部门的同意并办理了必要的工商变更 登记手续，合法、有效；发行人自设立至今有效存续，发行人不存在根据法律、 行政法规及其章程需要终止的情形。 综上，金杜认为，发行人具备本次发行的主体资格。 2 二、 本次发行的程序 2013 3 15 2013 年 月 日，公司召开 年第十次党组会议，同意公司向交易商协 会申报注册总额为500 亿元的短期融资券，根据公司资金情况，分次发行。根据 公司的书面说明与解释，公司的最高决策机构为党组会，公司的重大经营事项由 党组会决定。 根据《管理办法》第四条以及《注册规则》第三条的规定，公司需就本次发 行向交易商协会申请注册并在注册额度内发行。 金杜认为，上述党组会议的决议的内容及程序合法有效，除尚需在交易商协 会注册外，公司已取得本次发行必要的批准与授权。 三、 本次发行文件及发行有关机构 1、根据发行人为本次发行制作的《国家电网公司2013 年度第二期短期融资 券发行公告》（以下简称“ 《发行公告》” ），金杜认为，《发行公告》记载的发行时 间安排、发行人和联席主承销商的基本信息符合相关法律法规的规定。 2 、发行人已根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》的要求编制《国家电网公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书》（以下 简称“ 《募集说明书》” ），《募集说明书》包含了风险提示、发行条款、募集资金运 用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、本次发行的担保 情况、税项、投资者保护、信息披露、备查文件及与本次发行有关的机构等主要 内容，符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》有关信 息披露的规定。 3