常熟市天银机电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-007 常熟市天银机电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届 监事会第十八次会议于2017年2月22 日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通 知已于2017年2月14 日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会 议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据公司 现行《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一 名。经征询意见后，公司监事会提名以下两名为公司第三届监事会非职工监事候 选人：王辽建先生、孙亚光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监 事候选人的简历详见附件）。上述人员均不在公司担任董事、高级管理人员职务。 公司第三届监事会监事任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之 日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会 成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监 事义务和职责。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制选 举方式。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 、深交所要求的其它文件 特此公告！ 常熟市天银机电股份有限公司监事会 2017年2月22 日 附件： 常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1 、王辽建，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任常 熟市住友橡胶有限公司模具加工技术员，常熟创新模具有限公司设计员，江苏通 力机电集团研发部设计员，天银有限技术开发部业务主管。现任本公司监事会主 席、技术开发部业务主管。 王辽建先生目前间接持有公司股份210,264股，占公司总股本的0.064% 。与 公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及董事、监事、其他 高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。 2、孙亚光，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。2011年1 月至2014年12月在清华大学精密仪器系任某科研项目研究人员；2010年10月至 2014年12月在北京华清瑞达科技有限公司任射频仿真部工程师；2014年12月至今 在北京华清瑞达科技有限公司任副总经理、射频仿真部经理。 孙亚光先生目前持有公司股份2,638,324股，占公司总股本的0.803%.与公司 控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及董事、监事、其他高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。