嘉彰股份有限公司章程.PDFVIP

嘉彰股份有限公司章程 第一章 總 則 第 一條 ：本公司依照公司法規定組織之，定名為嘉彰股份有限公司，英文名稱為Chia Chang Co.,Ltd. 。 第 二條 ：本公司所營事業如下： 一、精密機械(工作母機、醫護床)及有關機械零件模具等之製造加工買賣業務。 二、機械鋼模紡織機配件之製造加工買賣業務。 三、電腦週邊設備之製造加工買賣業務。 四、電工製品(工業用殺蟲燈、乾燥機、取暖用具、小型冰箱)製造加工買賣業務。 第 三條 ：本公司設總公司於桃園市 ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第 四條 ：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。 第四條之一：本公司得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。 第四條之二：本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。 第二章 股 份 第 五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾捌億元整，分為壹億捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元 整，授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留陸拾 萬股為員工認股權憑證之發行，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份授權董事會分次 發行。 第 六條：（刪除） 第 七條：本公司股票概為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。其發行依照公司法第一六一條之一規定辦理。本公司 公開發行後，其發行之股份，依公司法第一六二條之二規定，得免印製股票，惟應洽證 劵集中保管事業機構登錄。 第 八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，或股東臨時會開會前三十日內或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。 第三章 股 東 會 第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會 每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事 會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。 第 十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代 理人出席。股東委託出席之辦法，悉依公司法第一七七條規定辦理。 第十一條： 本公司股東每股有一表決權，但依公司法第一七九規定持有者則不計入。 第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出 席股東表決權過半數之同意行之。 第十三條：本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關 股東會之規定。 第十三條之一： 本公司股票於公開發行後，若股票擬撤銷公開發行時，應提請股東會決議。 第四章 董事及監察人 第十四條： 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選 得連任。本公司公開發行後，前項董事名額得依證券交易法第十四條之二設置獨立董事 至少二人，且不得少於董事席次五分之一 ，並依 公司法第一百九十二條之一規定採候選 人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 第十四條 之一 ：本公司得於董事、監察人於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本 公 司得為其購買責任保險。 第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長 一人，董事長對外代表本公司。 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外， 應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。 第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。 董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人 以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者， 視為親自出席。 第十七條： 全體董事及監察人執行本公司職務時，不論營業盈虧得支給報酬，其報酬授權董事會依 其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司