深圳新都酒店股份有限公司2014年.PDFVIP

证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：20 14-01-18-02 深圳新都酒店股份有限公司2014 年 第一次董事会暨第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于20 14 年1 月17 日以现场表决方式召开了公司2014 年第一次董 事会暨第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际 参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议了以下议案，公司三名独立董事均同意本次会议议案。 1、推举袁克俭先生担任公司第七届董事会董事长的议案 本议案表决结果：同意9 票、弃权0 票、否决0 票，审议通过该议案； 2、推举杨志强先生担任公司第七届董事会副董事长的议案 本议案表决结果：同意9 票、弃权0 票、否决0 票，审议通过该议案； 3、审议并委任董事会下设的四个专业委员会成员的议案 本议案表决结果：同意9 票、弃权0 票、否决0 票，审议通过该议案； 4、任命袁克俭先生为深圳新都酒店股份有限公司总经理 本议案表决结果：同意9 票、弃权0 票、否决0 票，审议通过该议案。 特此公告 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二O 一四年一月十七日 附件：董事长和副董事长简历： 姓名:袁克俭，性别:男 ， 学历:大学 个人简历：出生于1973 年，2003 年通过国家司法考试具法律执业资格 和注册国家一级建造师执业资格。长期从事国内大型企业管理，对国内外 资本市场运作有丰富理论及实战经验，擅长利用资本市场对资源进行有效 整合。目前担任深圳市光耀地产集团有限公司董事长特别助理。袁克俭先 生没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 姓名:杨志强 性别:男 学历:大学本科 个人简历：1980 年-1996 年在广西自治区财政厅工作，其中 1985 年任 副主任科员、1989 年任副处长、1992 年获会计师任职资格，1995 年任处长； 1996 年受广西自治区人民政府外派到香港桂江企业有限公司工作，任公司 办公室主任，2002 年起监管该公司财务部工作，2004 年起担任该公司董事 兼任公司财务总监。杨志强先生没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股 票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。