成商集团股份有限公司2015年年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600828 公司简称：成商集团 成商集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第六十次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 126,974,534.77 元，加上年初未分配 利润431,639,717.69 元，减去2014 年度分配的利润28,521,982.85 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金12,697,453.48 元，2015 年度可供股 东分配的利润为517,394,816.13 元。 公司拟以2015年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（ 含税），共计分配现金57,043,965.70元，剩余未分配利润转入以后年度，2015年度不进行公积金 转增股本。 该预案尚需公司2015年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 138 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2 / 138 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第八节 公司治理54 第九节 财务报告61 第十节 备查文件目录 138 3 / 138 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 成商集团、公司、本公司 指 成商集团股份有限公司 控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司，为本公司控股股东 报告期