国泰金控董事会重大决议事项.docVIP

PAGE PAGE 2 最近年度董事會之重要決議 105年1月28日第五屆第十三次臨時董事會會議 通過本公司與中國信託商業銀行等金融機構申請授信額度案。 通過修正本公司「章程」。 通過修正本公司「董事/經理人薪酬給付準則」及「國泰金融集團高階主管長期激勵計畫」。 通過子公司「國泰人壽」修正「投資國外保險相關事業作業程序」。 通過核發本公司主管獎金案。 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。 通過本公司人事異動討論案。 通過補派子公司「國泰世華銀行」監察人。 通過改派子公司「國泰產險」監察人。 105年3月17日第五屆第十一次董事會會議 通過104年度員工及董事酬勞分派案。 通過104年度營業報告書討論案。 通過104年度決算財務報表審議案。 通過105年度業務目標討論案。 通過修正本公司「章程」。 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。 通過選任本公司第六屆董事討論案。 通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。 通過本公司與萬通票券等金融機構申請授信額度案。 通過本公司人事異動討論案。 105年4月28日第五屆第十二次董事會會議 通過105年度第一季決算財務報表審議案。 通過104年度盈餘分派審議案。 通過參與子公司「國泰創投」現金增資審議案。 通過本公司與第一銀行等金融機構申請授信額度案。 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度與實施細則」。 通過修正本公司「董事薪酬給付準則」及「本公司暨子公司申請暫停及恢復交易作業程序」。 通過本公司經理人薪酬案。 通過本公司人事異動討論案。 通過審查本公司董事（含獨立董事）候選人資格討論案。 通過解除本公司董事競業禁止之限制。 105年6月8日第六屆第一次臨時董事會會議 通過本公司第六屆董事長選舉案。 105年6月20日第六屆第二次臨時董事會會議 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案。 通過指派本公司之子公司「國泰世華銀行」及「國泰綜合證券」新任董事、監察人，暨補派子公司「國泰人壽」及「國泰產險」董事。 105年6月29日第六屆第三次臨時董事會會議 通過本公司董事報酬及定期評估案。 通過核發本公司主管獎金及薪酬定期評估案。 通過本公司與兆豐票券等金融機構申請授信額度案。 105年7月25日第六屆第四次臨時董事會會議 通過本公司人事異動討論案。 105年8月18日第六屆第一次董事會會議 通過105年上半年度決算財務報表審議案。 通過本公司與聯邦銀行申請授信額度案。 通過子公司「國泰人壽」參與PT Bank Mayapada Internasional Tbk現金增資審議案。 通過修正「本公司暨子公司與利害關係人授信或交易管理準則」、「本公司暨子公司與交易觀察對象交易自律準則」、本公司「信用風險管理準則」及「風險管理衡量指標一覽表」。 通過本公司經理人薪酬案。 通過增派子公司「國泰投信」董事。 105年9月9日第六屆第五次臨時董事會會議 通過本公司辦理105年現金增資發行甲種特別股案。 通過認購子公司「國泰人壽」以私募方式發行之105年第1期無到期日非累積次順位債券，認購上限為新台幣350億元審議案。 通過修正「本公司暨子公司申請暫停及恢復交易作業程序」。 105年9月30日第六屆第六次臨時董事會會議 通過子公司「國泰人壽」參與PT Bank Mayapada Internasional Tbk現金增資審議案。 通過修正本公司「現金增資員工認股準則」。 105年11月10日第六屆第二次董事會會議 通過105年度前三季決算財務報表審議案。 通過本公司與永豐銀行、彰化銀行及萬通票券申請授信額度，暨新增凱基銀行授信額度案。 通過修正「本公司暨子公司與利害關係人授信或交易管理準則」、「本公司暨子公司與交易觀察對象交易自律準則」及本公司「董事會績效評估辦法」。 通過改派子公司「國泰人壽」董事。 105年12月5日第六屆第七次臨時董事會會議 補派子公司「國泰世華銀行」監察人。