02-003总经理办公会议事规则.docVIP

1 范围 本标准规定了公司总经理的职权、工作机构、工作程序、职责、办公会议制度、考核与奖惩。 本标准适用于公司总经理工作事项的管理。 2 职责 2.1 总经理办公室部负责经理层日常事务的管理； 2.2 副总经理受总经理委托分管部门工作，对总经理负责； 2.3 总经理办公室主任协助总经理处理日常工作。 3 管理内容和程序 3.1总则 3.1.1 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥公司总经理在组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作中的作用。 3.1.2 根据《公司章程》的规定，公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 3.1.3 公司设副总经理、财务负责人、总工程师，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。 3.1.4 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。 3.1.5 总经理每届任期三年,连聘可以连任。 3.2 总经理的职权 3.2.1 总经理对董事会负责，在《公司章程》赋予的权限内行使下列职权： 3.2.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 3.2.1.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案。 3.2.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案。 3.2.1.4 拟订公司的基本管理制度。 3.2.1.5 制定公司的具体规章。 3.2.1.6 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员。 3.2.1.7 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 3.2.1.8 公司章程或董事会授予的其他职权。 3.2.2 副总经理行使下列职权： 3.2.2.1 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作。副总经理对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。 3.2.2.2 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。 3.3 总经理的职责 3.3.1 总经理应履行下列职责： 3.3.1.1 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值。 3.3.1.2 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；定期向职代会或工会报告涉及职工切身利益的各项决定。 3.3.1.3 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制和考核办法，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成。 3.3.1.4 注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力。 3.3.1.5 组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平。 3.3.1.6 采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业的自我改造和自我发展能力。 3.3.1.7 高度重视安全生产，抓好环境保护、消防、计划生育等工作。 3.3.2 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对职工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高职工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，注重职工身心健康，充分调动职工的积极性和创造性。 3.3.3总经理和其他高级管理人员不得有下列行为： 3.3.3.1 挪用公司资金。 3.3.3.2 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。 3.3.3.3 违反公司章程的规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。 3.3.3.4 违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。 3.3.3.5 未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 3.3.3.6 接受他人与公司交易的佣金归为已有。 3.3.3.7 擅自披露公司秘密。 3.3.3.8 利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产。 3.3.3.9 违反对公司忠实义务的其他行为。 3.3.4 总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3.4 总经理工作机构及工作程序 3.4.1 总经理工作机构： 3.4.1.1 根据企业规模、管理模式和董事会决议，公司应本着精干、高效、务实的原则设置办公室、人事、财务、审计、证券、党群、法律等工作机构。 3.4.1.2根据公司经营活动的需要，公司设置生产管理、市场营销、产品开发、资产管理等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。 3.4.2 日常经营管理工作程序。 3.4.2.1投资项目工作程序：总经理主持实施的企业投资计划，经公司董事会批准后由投资部负责监督实施；项目