中电投集团效能监察案例剖析课件1.pptVIP

* 企业效能监察案例剖析 中国电力投资集团公司监察部 2013年7月 中电投集团简介 公司组建于2002年12月29日，是电力体制改革后组建的国内五大发电集团之一 集电力、煤炭、铝业、铁路、港口各产业于一体的综合性能源集团 中电投集团简介 是国家三大核电开 发建设运 营商之一， 注册资本金人民币 120亿元 在全国惟一同时拥有 水电、火电、核电、 新能源资产 2012年底 电力装机突破8000万千瓦 煤炭产能7410万吨 电解铝产能277万吨 实现营业收入1794亿元 利润总额53.28亿元 交流的主要内容 做好选题立项，不断增强效能监察工作的针对性 做好实施准备，构建效能监察工作良好机制 做好过程监督，促进效能监察工作深入开展 做好分析整改，确保效能监察工作取得实效 做好综合考评，推动效能监察工作持续改进 1 1 3 4 5 2 一、做好选题立项，不断增强效能监察工作的针对性 企业负责人直接指定效能监察项目 上级单位统一要求组织的效能监察项目 紧紧围绕生产经营 “重点”、“热点”、“难点”，自拟监察项目 从三个方面考虑选题立项 一、做好选题立项，不断增强效能监察工作的针对性 把握三个原则开展立项研究 ，形成调研报告 企业管理中确实存在问题 企业经营活动确实存在影响效益效率因素 可以通过开展效能监察解决的 一、做好选题立项，不断增强效能监察工作的针对性 注意三个细节做好立项审批 填写 立项表 请示 报告 上报 审批 监察部负责人签发 纪委书记审批 主要负责人批准 二、做好实施准备，构建效能监察工作良好机制 健全领导机制和工作机制 领导 小组 主要负责人为组长 纪委书记为副组长 有关部门主要负责人 为成员 二、做好实施准备，构建效能监察工作良好机制 领导小组至少应召开3次会议 初期会 中期会 考核 改进 末期会 听取效能监察工作的进展情况汇报 研究效能监察工作的重大事宜 二、做好实施准备，构建效能监察工作良好机制 制定实施方案并成立检查工作组 ，， 效能监察工作内容、方法、步骤和要求 实施方案 以集团文件形式下发实施方案 考评阶段 准备阶段 实施阶段 总结阶段 明确监察要点，监察要点的描述我们通常采取是否、有无等直接明了的方式清晰地表述 二、做好实施准备，构建效能监察工作良好机制 成立“1+N” 工作组 “1+N”工作组，纪检监察干部牵头 法律 财务 业务部门 人力资源 审计内控 纪检监察 组织协调 制定现场 检查方案 编制检查 工作手册 业务部门分工负责，密切配合 二、做好实施准备，构建效能监察工作良好机制 广泛宣传动员 下发效能监察通知书 举办检查人员培训会 召开动员部署会 三、做好过程监督，促进效能监察工作深入开展 强化岗位廉洁教育将有关法规制度、工作纪律汇编成册，组织开展行为规范教育 完善工作措施 对所开展工作措施，事前进行检查分析，有针对性制定完善措施 加强风险防控 根据风险信息库，加大对风险监测、预警和控制,有效预防问题的发生 事前实施预防监督 三、做好过程监督，促进效能监察工作深入开展 1.采取抽样测试方式开展跟踪检查 抽取业务工作样本，梳理业务处理流程，并注意从制度完整性、可行性、遵循性三个维度系统评估制度体系建设，查找制度缺陷，分析管理上的漏洞。 事中跟踪检查 三、做好过程监督，促进效能监察工作深入开展 2.采取表单建帐方式开展跟踪检查 根据效能监察任务和项目所涉及业务常见的问题，研究设计工作检