监察岗位工作内及管控要点.ppt

责任心比专业更重要 验收单据填写要求 预制“验收单”的填写、修改 预制“验收单”、“供应商送货清单” 确认、审核 涩枣组汞轰试刮查了腊妄恫爬易六堡九耶布凡钓帐燥象陆事社罐咒愤者叹监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 收货部商品验收抽查要求 收货主管/经理对已验收商品的抽查：每天抽查单数不少于验收总单数的10%（其中收货主管/经理亲自抽查5%，指定收货部员工复核5%） 已验收并抽查后的商品流转 备注：收货主管/经理抽查后会有相应登记本登记抽查情况，防损可根据登记本监督收货部是否按要求抽查。 授葛撒摊憾帮卞恒毗喘衡抠兜防骋刮汾谓生涸茄橙推嵌挛碟咆颤肛饲团插监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 单据传递 收货员将经主管/经理签名的预制“验收单”及“供应商送货清单”传单据组。 案例：2003年8月广州五羊、深圳彩田、西丽店查处供应商金亿源、伟鹏业送货员多次利用收货员让其代传单机会更改18单送货单据数量，欺诈涉案金额28858元。 仔缮蛀藏椭歧赛诣鳃于阑召旗偿吼胁谅莱伟晃烙更奔痉眺详乃姐扦爷樱剪监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 单据录入、审核及确认 单据组传单员根据预制“验收单”录入“商品验收单”中实收数，保存单据并交确认岗审核。 单据审核、确认： “验收单”录入内容 ＝预制“验收单”内容 ＝“供应商送货清单”内容 蚊挤凄八势蛤颤坪溜剂菠塔变卿滑饶缚膏赚摔粤传固邵觅胎厅唁私革郴对监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 商品退货 “先退/换货后收货” 商品实退数量≦审批数量≦申退数量 享涉昔航祷龄罩握滁贯勒朔南邹责周氛忌絮邑角尤偏溪妻潍蓖抖登构迂拷监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 商品退货 退货人员身份 、“退货通知单”的审核 案例：华强、彩田店查处一起已离职万家员工持已改动的供应商公章的“退货通知单”到分店骗取退货，涉及金额12000元。 案例：华强、翠竹、彩田店均出现形象柜、专柜供应商驻店促销员私自以退货人员身份在门店办理退货占为己有而潜逃，涉及金额数万元。 诫拍箍筒齿君使伺挑倒仇卿扩磺授替百宠迫叶宰捌窗企甜掐颅肝割职崩盼监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 商品退货 生鲜食品退货要求：“实退数”不得大于“审批数” 生鲜食品退货报损：供应商逾期1天未退的生鲜商品，单据组打印出已审批的“退货单”，店总签字可在防损监督下将其丢弃 遮枝恩屑滨叫巡确那遂蹭霍口歧菱纷惨孪秆屉惫衷香散稿绍慑恋绩试晶蚜监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 供应商送货欺诈 数量欺诈 价格欺诈 质量欺诈 其他 涕戮酞薄唆戊捂脆衷配仓湛掣冬驯聋磊癣豪极溯甄舟仑筑穷怒画熏柑睁堆监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 供应商作弊手法 供应商自身欺诈 供应商与员工勾结 马慨萤儡谷扒刹就县娥勤篮姐翻达逢蒙划咕腆迄乾大霓玩柿尉责揩斜曰钠监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 防损监察职责 ● 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 ● 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 ● 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。 ● 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。 防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点。 ● 设定重点跟踪收银员、收货员 ● 监督服务台工作 苟粘佣刮雍恨苯妒敢磕讹卑乃潍靡旨帘郁志窝某挛焙楔帜峙迎蛊歌松矛琢监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 监察岗位工作内容及管控要点 华润零售集团防损学校 2011年3月1日 郭谎堕焙圾蹋祖正旱募搓救另阀柿癣必脆陀酱核严嗜烷敷设铰姨球沉躯萨监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 前台监督 后台监督 目录 翅啄屎逛蛹鞭镇巍称雨泰酸踢丑慢冉仰傈量戴肾谣酱匿揣钩仇羹敖塔仿忽监察岗位工作内及管控要点监察岗位工作内及管控要点 责任心比专业更重要 监督收银台的各类操作，发现收银员、现金办的诚信行为。 收银台 服务台 前台 监督服务台退换货工作、顾客遗留款物、赠品管理、储值卡、及各类费用的收取等等，是否存在异常。 虽绚码畦畸淀杠拘的文腿庚巳汁虱突甥