《无锡博世德章程.docVIP

无锡博世德能源设备有限公司 章 程 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规的规定，由成都博世德能源科技股份有限公司、无锡玉龙环境科技股份有限公司、无锡顺宏机械制造有限公司共同出资，设立无锡博世德能源设备有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、行政法规不符的，以法律、行政法规的规定为准。 公司名称和住所 第三条 公司名称：无锡博世德能源设备有限公司 第四条 公司住所：无锡市滨湖经济开发区华谊路9号 公司经营范围 第五条 公司经营范围：环境保护专用设备、化工生产专用设备、矿山机械、石油钻采专用设备、金属结构、机械零部件的研发、制造、加工、销售及技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司注册资本及股东的姓名、出资方式、出资额、出资期限 第六条 公司注册资本：500万元人民币。 第七条 股东的姓名、股东证件号码、认缴的出资额、出资期限、出资方式如下： 成都博世德能源科技股份有限公司，营业执照注册号：510109000245198，认缴出资额200万元，出资期限：2027年6月30日前，出资方式：货币。 无锡玉龙环境科技股份有限公司，营业执照注册号：320200000226105，认缴出资额195万元，出资期限：2027年6月30日前，出资方式：货币。 无锡顺宏机械制造有限公司，营业执照注册号：320211000066501，认缴出资额105万元，出资期限：2027年6月30日前，出资方式：货币。 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改公司章程； 股东会的首次会议由出资最多的股东的召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例方式行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议在每年六月、十二月份召开。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司设董事会，成员为5人，由股东会选举产生。董事任期3年任期届满，可连选连任。 董事会设董事长一人，由董事会选举产生。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十五条 董事会行使下列职权： 负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 第十六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会的议事方式和表决程序为： （一）召开董事会会议，应当于会议召开十日前以书面形式通知全体董事。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。 （二）董事会至少有三分之二董事出席方为有效。董事会决议分为普通会议决议和特别会议决议。普通会议决议以多数通过的决议有效，当赞成和反对票相等时，董事长有最终裁决权；特别会议以三分之二以上的董事同意方可通过。 （三）董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应阐明授权范围。 （四）董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席