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PAGE PAGE 10 反洗钱法律 中华人民共和国反洗钱法年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动维护金融秩序遏制洗钱犯… 第 ６ 第 ３期 卷 ２ ０ 年 ９月 ０８ 宁波 广 播 电视 大 学 学 报 Ｊ ０ＵＩ ＡＬ ＮＧＢ０ ＯＦ ＮＩ ＲＡＤ Ｉ ＆ Ｔ ＵＮＩ Ｏ Ｖ ＶＥＲＳＩ ＴＹ Ｖ ｏ Ｎ Ｏ． ｌ ３ Ｍ ａ＇２ ８ ｔ ００ ． 《 论语》 中文 … 今年十月份欧盟药监局要来我们公司检查，此次检查对我们公司来说至关重要 。EU GMP证书和欧洲市场的重要性，相信大家都心知肚明，作为公司的一员，此次也是对我个人及我们质量部是莫大的考验。 质量部是负责建立质量管理系统，属独立的质量管理部门，负责制定、… 中华人民共和国反洗钱法年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动维护金融秩序遏制洗钱犯罪及相关犯罪制定本法第二条本法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照本法规定采取相关措施的行为第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监控措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度履行反洗钱义务第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作国务院有关部门机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以必威体育官网网址非依法律规定不得向任何单位和个人提供反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼第六条履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护第七条任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容必威体育官网网址第二章反洗钱监督管理第八条国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国的反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查第九条国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责第十条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责第十一条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责可以从国务院有关部门机构获取所必需的信息国务院有关部门机构应当提供国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况第十二条海关发现个人出入境携带的现金无记名有价证券超过规定金额的应当及时向反洗钱行政主管部门通报前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定第十三条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向侦查机关报告第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案对于不符合本法规定的设立申请不予批准第三章金融机构反洗钱义务第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记客户由他人代理办理业务的金