2014英大国际信托度报告.docVIP

英大国际信托有限责任公司2007年年度报告 1、重要提示 　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　本公司董事长李汝革、总经理盖永光（主管会计工作负责人）及财务负责人周丰收声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　　独立董事陈玉鹏、陈成富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2、公司概况 2.1公司简介　　 英大国际信托有限责任公司的前身为济南市国际信托投资公司，成立于1987年5月。2000年6月，经山东省政府和中国人民银行正式核准予以单独保留。2001年12月31日，经中国人民银行银复[2001]264号文批复，获得《中华人民共和国信托机构法人许可证》，注册资本扩充到5亿元人民币，名称变更为英大国际信托投资有限责任公司。2003年11月26日，经中国银行业监督管理委员会山东监管局核准，获得《中华人民共和国金融许可证》。2006年，公司实施增资扩股，国家电网公司成为公司第一大股东，公司注册资本由5亿元增至15亿元。2007年9月，顺利通过中国银监会的审批，成功换发了新金融许可证，公司名称变更为英大国际信托有限责任公司。　　 公司中文名称：英大国际信托有限责任公司　　 英文：YINGDA INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD　　 缩写：英大信托　　 法定代表人：李汝革　　 注册地址：山东省济南市馆驿街318号 　　 邮编：250001　　 信息披露负责人：王迎新　　 联系电话：0531　　 传 真：0531　　 电子信箱：wyxin5543@163.com　　 信息披露报纸：金融时报　　 公司年报备置地点：山东省济南市馆驿街318号　　 聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司　　 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层2.2组织结构 3、公司治理　　 3.1公司治理结构　　 3.1.1股东 　　 股东总数13家，持股股东中持股比例超过10%的股东及前三名股东的情况见下表： 表 股东名称 持股比例 法人代表 注册资本 注册地址 主要经营业务和主要财务状况 ★国家电网公司 51.00% 刘振亚 2000亿 北京市西城区西长安街86号 实业投资及经营管理；电力购销及所辖各区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域输变电和联网工程等。 山东鑫源控股 有限公司 14.94% 于世昌 18.0828亿元 济南市经四路185号鲁能大厦 对金融业、高科技产业的投资、控股，风险投资，资产委托管理、并购及相关的咨询服务。 中国电力财务 有限公司 6.33% 王风华 50亿 北京市丰台区右安门外东滨河路6号 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；经批准发行财务公司债券等 股东之间关联关系说明：国家电网公司投资于第三位股东中国电力财务有限公司。3.1.2董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1（董事会成员） 姓名 职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持股比例 简要履历 李汝革 董事长 男 45 2006.4 国家电网 公司 51.00% 国家电网公司副总会计师、财务部主任、英大信托董事长。 盖永光 董事 男 48 2005.4 - - 英大信托总经理。 钱平 董事 男 44 2005.4 山东鑫源控股有限公司 14.94% 山东电力集团公司副总经理。 冯政先 董事 男 50 2006.4 中国电力财务有限公司 6.33% 中国电力财务有限公司副总经理。 吴平 董事 男 57 2005.4 济南市能源投资有限责任公司 5.32% 济南市能源投资有限责任公司总经理。 黄良宝 董事 男 44 2006.4 华东电网有限公司 4.67% 华东电网有限公司副总经理。 李崇和 董事 男 56 2006.4 上海市电力公司 4.67% 上海市电力公司副总经理。 王志华 董事 男 49 2005.4 山东鲁能集团有限公司 4.12% 山东鲁能集团有限公司副总经济师。 张传良 职工 董事 男 41 2007.2 - - 英大信托副总经理。 表3.1.2-2（独立董事） 姓名 所在单位及职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持股比例 简要履历 陈玉鹏 中国信托业协会秘书长 男 45 2007.4 国家电网公司 51.00% 中国信托业协会秘书长。 陈成富 审计署驻济南特派员办事处副特派员 男 62 2007.4 国家电