2014股东会董事会监事会会议通知会议材料决议及表决票模板.docVIP

股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日 第X届董事会第X次会议 会议资料 （亦适用于股东会/监事会） XXX公司 2XXX年XX月XX日 第XX届董事会第XX次会议安排 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 会议地点：XXXX 会议主持：XX 会议方式： 会议以现场表决方式召开； 董事审阅会议材料并表决签字。 会议议案 审议公司XXXX年度工作总结报告。 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 审议公司XXXX年度利润分配方案。 审议公司XXXX年度财务决算报告。 审议公司XXXX年度经营纲要。 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 审议公司XXXX年度项目研发计划。 审议公司XXXX年度财务预算。 第XX届董事会第XXX次会议议程 序号 内 容 报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。 XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。 XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。 XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。 XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。 XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。 XXX 审议公司XXXX年度工作总结报告 各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。 附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。 审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXXX年度董事会工作报告》。 审议公司XXXX年度利润分配方案 各位董事： 公司XXX年度实现净利润元加上结转未分配利润年度可供股东分配的利润元根据公司章程的有关规定提取10%的法定盈余公积金年末累计可供股东分配利润元。 审议公司XXXX年度财务决算报告 各位董事： 公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。 XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。 XXXX度所得税的支出为XXX万元。 XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 审议公司XXXX年度经营纲要 各位董事： XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。 附：《XXX公司2010年度经营纲要》。 审议公司XXXX年度市场经营运作计划 各位董事： XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。 附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。 审议公司XXXX年度项目研发计划 各位董事： XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。 附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。 审议公司XXXX年度财务预算 各位董事： 参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXX公司XXXX年度财务预算》 南京航空亮典科技有限公司 董事会会议决议 XXX公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于年召开表决情况：表决情况： 表决情况：表决情况：表决情况：表决情况：表决情况：表决情况： XXX公司 XXXX年度股东会会议决