江蘇寧滬高速公路00177-股東大會通告-江苏宁沪高速公路股份.docVIP

Jiangsu Expressway Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股東大會通知 茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司三屆九次董事會決定於二○○二年五月二十八日（星期二）上午九時在中國南京本公司（石鼓路69號江蘇交通大廈）舉行二○○一年度股東周年大會（股東大會），藉以處理以下事項： 1、 審議和批准本公司截至二○○一年十二月三十一日止年度的董事會報告書； 2、 審議和批准本公司截至二○○一年十二月三十一日止年度的監事會報告書； 3、 審議和批准本公司截至二○○一年十二月三十一日止期間的經審核帳目和核數師報告； 4、 確定二○○一年度末期利潤分配方案： 二○○二年四月八日董事會預案為每十股分現金紅利人民幣1.25元。 5、 審議和批准繼續聘任安達信公司及安達信?華強會計師事務所為本公司的核數師，並確定其酬金為人民幣125萬元／年； 6、 審議和批准董、監事更換： 董事： 1) 選舉王國剛先生擔任公司獨立董事，並簽訂服務合同，服務期三年； 2) 選舉楊雄勝先生擔任公司獨立董事，並簽訂服務合同，服務期三年； 3) 選舉張文盛先生擔任公司董事，並簽訂委聘合同，聘期三年； 4) 同意李大鵬先生辭去董事職務，並簽訂終止服務合同； 5) 同意劉步存先生辭去董事職務，並簽訂終止服務合同； 6) 同意朱耀庭先生辭去董事職務，並簽訂終止服務合同； 監事： 1) 選舉張承育先生擔任公司監事，並簽訂委聘合同，聘期三年； 2) 同意杜文毅先生辭去監事職務，並簽訂終止服務合同； 7、 審議和批准修改公司章程； 8、 審議和批准《股東大會議事規則》； 9、 審議和批准《董事會議事規則》； 10、 審議和批准《監事會議事規則》； 11、 審議和批准《獨立董事工作細則》； 12、 審議和批准《董事會戰略委員會議事規則》； 13、 審議和批准《董事會提名、薪酬與考核委員會議事規則》； 14、 審議和批准《董事會審計委員會議事規則》； 15、 審議和批准關連交易：《關於買賣蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司33.33%股本之協議》； 16、 審議和批准將出售員工住房損失的人民幣23,628,000元，於2001年度調整減少年初未分配利潤； 17、 在有必要時處理其他事務。 附註： 討論事項7、8、9、10、11、12、13、14的詳細內容見上海證券交易所網站（） 附件： 一、 候選董事、監事簡歷 承董事會命董事會秘書姚永嘉　林志華 中國?南京二○○二年四月八日 附註： (1) 凡持有本公司股份，並於二○○二年四月二十六日登記在冊的本公司股東，有權參加股東大會，但應填寫本公司年報所附之確認表並於二○○二年五月七日前，將此表寄回本公司，詳見確認表及說明。 (2) 本公司將於二○○二年四月二十六日至二○○二五月二十八日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股東，如欲獲派末期股息，須於二○○二年四月二十五日（星期四）下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港中環德輔道中一九九號維德廣場二樓。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。 (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人（不論該人士是否股東）出席及投票。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東（或其代理人）可出席股東大會，並可於會上投票。 (4) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由被委託人簽署。如該委託書由被委託人簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。股東周年大會適用的授權委託書將寄發予各股東。 (5) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。 (6) 聯繫地址：南京?石鼓路69號江蘇交通大廈27樓董事會秘書室 郵政編碼： 210004 電　話： 025－4200999轉4706、4716 傳　真： 025－4466643，4207788 附件一： 候選董事、監事簡歷 張文盛，男，1947年出生，高級經濟師。張先生自1968年起在天津港工作；1974年起在交通部任職，歷任辦公廳秘書、生產調度局副處長、企業管理局副處長、體制改革司處長、體改法規司處長、助理巡視員等職務，長期從事交通管理工作；1998年至今在華建交通經濟開發中心擔任副總經理；現任東北高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司副董事長和安徽皖通高速公路股份有限公司董事；具有豐富的企業法規研究及企業管理經驗。 王國剛，男，1955年出生，博士。王先生自1988年起在南京大學任職教授；1993年起在中國華夏證券有限公司擔任副總裁，長期從事金融工作；1994年至今在中國社會科學