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×公司综合管理与法律事务基本工作思路 一、、以管理体系和内控体系建设设为突破口，健全和完善各项项规章制度，提高企业标准化化管理水平。 初步工作安排排： （一）、进一步统一 思想，加大体系建设工作力度度。 由于公司机关搬迁、重重组等客观原因，公司管理体体系和内控体系建设都没有踏踏上工作进度，特别是内控体体系建设工作，由于机构变化化，原来所做的流程图、流程程描述等工作都要推倒重来。。股份公司内控项目组要求必必须于月日前完成内控体系建建设工作，并正式运行，公司司要在不到半年的时间，完成成其它兄弟企业一年半时间完完成的工作量。炼油板块要求求我公司管理体系建立实施工工作必须于月份完成，并将于于四季度对我公司进行检查和和验收。时间紧、任务重。为为此，公司上下必须统一思想想，加大工作力度，强化体系系建立实施工作的领导，充实实体系建立工作人员，统筹安安排，倒排时间，全力开展体体系建立实施工作。 ⒈召开开一次贯标工作会议（月），，各分公司一把手、主管领导导和贯标工作人员参加，安排排部署各阶段工作任务，进一一步明确责任，统一思想。 ⒉修订贯标工作管理制度和和考核评价办法，将体系建立立实施工作纳入业绩考核范围围，严格检查，认真兑现，确确保各项贯标工作任务顺利完完成。 ⒊健全组织机构，充充实贯标工作工作人员。体系系建立工作任务繁重，目前综综合管理与法律事务处工作人人员还不能满足贯标工作需要要，到月份文件编写时，更需需要大量的文件审核人员，为为此，在处室基本上，再临时时抽调至名贯标工作人员，以以加强贯标工作力量。 （二二）、深化培训，加强现场指指导。 从去年贯标工作开展展情况看，全方位培训和深入入现场指导是体系建立实施阶阶段性工作按时、保质完成的的保证。为此，要抓好以下几几方面的培训和现场指导： ⒈贯标骨干的培训。在体系系试运行后、符合性审核前，，进行管理体系内审员培训，，培养一批懂标准、会审核的的骨干，为公司内部审核和体体系运行维护提供保障。在此此基础上，对部分骨干进行重重点培养，组织参加外部审核核员取证培训。在内控体系测测试前，贯标工作人员与审计计人员一起，进行内控测试培培训，确保内控测试质量。 ⒉公司领导和两级机关工作人人员培训。主要有内控体系知知识、文件和流程图编写培训训、程序文件和各类作业指导导文件培训，以保证文件编写写质量和实施力度。 ⒊员工工培训。主要是管理体系意识识培训、因素识别评价培训和和编制完成后的操作规程、应应急计划的培训。主要由各基基层单位组织完成，两级体系系办采取抽查、考试等形式进进行跟踪检查。 （三）、做做好体系设计和职能分配工作作，编制体系文件，完善各项项规章制度。 ⒈按照体系建建立初始化工作形成的资料，，认真分析公司管理现状，确确定符合公司实际的体系设计计方案。 ⒉统筹兼顾，进行行体系文件化工作，在公司原原有管理制度基础上，整合完完善。文件、流程图、流程说说明、文档一次完成，确保公公司的文件系统满足公司管理理实际，又同时满足管理体系系、内部控制体系的要求。 ⒊以体系文件为基础，构建公公司标准化管理体系，制订相相应和标准化管理制度，形成成比较完备的规章制度体系和和管理机制。 （四）、狠抓抓体系运行，开展内部审核和和管理评审，规范体系运作。。 体系建立是基础，规范运运作是关键。在体系试运行一一段时间后，开展内控体系跟跟单位作业测试和管理体系符符合性审核，及时发现体系运运行中存在的问题，对体系文文件进行修订，并开展一次管管理评审，系统总结体系运行行中存在的问题，提出改进方方案。体系正式运行后，要建建立定期审核的制度，落实考考核，确保一次通过炼油板板板的检查验收和股份公司内控控项目验收。 二、继续加强强法律事务管理，建立健全公公司内部法律保障体系，变事事后处理为超前预防，充分运运用法律手段防范和化解经营营风险。 初步工作安排： （一）、理顺法律事务管理理的各种工作关系和流程，修修订、完善和补充相关制度，，使法律事务管理标准化、程程序化和规范化。同时，在公公司范围内深入开展法律风险险源分析和防范控制工作，逐逐步建立法律风险防控体系。。 ⒈公司现有合同管理实施施细则、纠纷案件管理实施细细则、股权管理实施细则等几几个法律业务方面的管理制度度，但这些制度制定之后一直直没有进行过评估和修订，操操作性不强，已经不能适应公公司经营管理工作快速发展的的现实，急待修改和完善。 ⒉此外，还需要补充授权管管理实施细则、工商登记管理理办法、招投标管理办法等制制度。 ⒊在完善制度的同时时，明确合同管理、纠纷案件件处理、授权管理、工商登记记管理、招投标管理等几个主主要工作流程。此项工作跟公公司管理体系和内控体系建设设同步推进。 ⒋以股份公司司 12全文查看