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海光企業股份有限公司 第十四屆第十三次董事會會議記錄 時間:一百年四月二十八日(星期四) 下午三時 地點:海光企業股份有限公司 二樓會議室 主席:黃滄海董事長 記錄：丁瑞芳 出席：蕭天讚、郭秋木、吳勇次、楊昌禧、晁成虎、 詹進義 缺席:林文昌 列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌 列席：林子貞、林武雄、王振福、徐堅雄、曾秀玲 主席致詞：（略） 陸、報告事項： （一）、第十四屆第十二次董事會議決議事項執行情形報告：無。 （二）、本次報告事項： 1.本公司一百年度第一季營業狀況報告。（如議程附件一） 財務狀況報告。（第1頁~第12頁） 業務狀況報告。（第13頁~第14頁） 生產狀況報告。（第15頁~第17頁） 總務狀況報告。（第18頁） 2. 本公司發行第一次有擔保公司債暨第二次無擔保公司債執 行情形報告，並提一百年度股東常會報告。（如議程附件二； 第19頁） 3.本公司衍生性金融商品報告。（如議程附件三；第20頁） 4.IFRS執行及進度報告。（如議程附件四；第21頁） 5.電爐案財務可行性評估報告。（如議程附件五；第22頁~第39頁） 6.本公司內部稽核報告。（如議程附件六；第40頁） 柒、承認及討論事項： 第一案 案　由：本公司九十九年度決算表冊，提請 。1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表，業經勤業眾信會計師事務所邱慧吟會計師與江佳玲會計師查核簽證完竣，提請董事會審議。 本案審議後， 決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 第二案 案　由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請 公決。 說 明：1.九十九年度盈餘分配案，擬定每股發放現金股利0.3元。 2.本公司期初未分配盈餘525,423千元，九十九年度稅後淨利 為新台幣66,576千元，可供分配盈餘591,999千元，擬具九 十九年度盈餘分配表。（如議程附件八；第54頁） 3.本次配息分派基準日與發放日，嗣後經股東會同意後，擬授 權董事長決定。 4.本案審議後，提股東常會審議。 決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 第三案 案　由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。依公司法第209條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可』辦理。 如法人董事因業務需求，改派法人代表時，亦併此解除該法人董事代表人競業禁止之限制。 常會從事競業行為之董事 案　由：修正「應收款減損評估要點」。： 第五案 案　由：為提昇與本公司業務往來，兆豐國際商業銀行擬增貸額度，已超逾授權，提請 討論。 說 明：1.99.11.16第十四屆第11次董事會通過今年度各銀行授信額 度，並決議（展期）額度增貸須提報董事會。 2.為提昇與本公司業務往來，本次兆豐國際商業銀行購料週 轉金額度增至新台幣3.3億元（原新台幣2.8億元），遠期 外匯額度USD2,500萬元（原USD2,000萬元）。 決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 第六案 案　由：獨立董事候選人資格審查案，提請 討論。 說 明：1.依公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十六條之規 定，本次採候選人提名制選任獨立董事二人，提名獨立董事 候選人名單如下： 序號 姓 名 身分證字號 持有股數 學 歷 經 歷 1 楊昌禧 V100733567 0 60年省立花蓮師專(現改制為國立花蓮教育大學)畢業 62.12-73.06 陳瓊讚律師事務所律師 73.07- 迄今 楊昌禧律師事務所律師 2 詹進義 V100776268 0 國立中山學 高階經營管理(EMBA) 碩士 私立逢甲工商學院會計系學士 89.2-迄今 喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師 2.依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法被提名人姓名、學歷、經歷承諾書聲明書及其他相關證明文件被提名人獨立董事所應具備 決 議：楊董事昌禧及詹董事進義因利益迴避原則，不參與本案討論及表決。 經主席徵詢5 位出席董事，同意照案通過。 第七案