《广东众生药业股份有限公司关于投资设立医药健康产业并购基金的公告》.pdfVIP

证券代码：002317 公告编号：2016-002 广东众生药业股份有限公司 关于投资设立医药健康产业并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 在国内医药健康产业并购重组快速发展的 背景下，为了更好地利用资本市 场，充分发挥广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京正和正信 投资管理有限公司（以下简称“正和正信”）的产业优势和金融资本优势，在更 大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司外延性拓展的步 伐，公司于 2016 年 1 月 11 日 召开第五届董事会第二十六次会议，全体董事一致 审议通过《关于投资设立医药健康产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金 出资人民币 2 亿元与正和正信共同发起设立医药健康产业并购基金（以下简称 “并购基金”），授权公司董事长签署设立医药健康产业并购基金的相关协议及 文件。 2016 年 1 月 11 日，公司与正和正信签署了《广东众生药业股份有限公司与 北京正和正信投资管理有限公司设立并购基金之战略合作框架协议》。 根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次交易事项属于董事会审批权限 范围，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 北京正和正信投资管理有限公司是依照《私募并购基金监督管理暂行办法》 及 《私募并购基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序后成 立的。 基本情况如下： 名称：北京正和正信投 资管理有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：北京市西城区黄寺大街 26 号院 1 号楼 8 层 911 法定 代表人：张大为 注册资本：1,000 万元人民币 成立日期：2015 年 7 月 3 日 控股股东、实际控制人：杨光煜 办公地点：北京市西城区黄寺大街 26 号德胜置业大厦 1 号楼 911 经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验 资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的 审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询；企业 策划；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；销售文化用品、办公用品。（“1、 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 三、关联关系或其他利益关系说明 正和正信与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司 股份。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人 员未参与并购基金份额认购，目前均未在并购基金中任职。 四、拟设立的并购基金基本情况及框架协议的主要内容 （一）基金名称：正和正信众生医药健康产业并购基金（有限合伙）（具体 名 称以工商部门核准登记为准） （二）组织形式：有限合伙 （三）管理模式：正和正信为并购基金的普通合伙人（GP）、执行事务合伙