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反洗钱知识竞赛 网点： 姓名： 分数： 一、单项选择题 1、《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（ ）。 A、行政诉讼 B、刑事侦查 C、行政调查 D、刑事诉讼 2、《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（ ）客户身份。 A、重新识别 B、持续识别 C、联网核查 D、询问观察 3、《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 4、《金融机构反洗钱规定》要求，（ ）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、金融机构总部 B、金融机构的所有分支机构 C、金融机构及其分支机构 D、金融机构的一级分支机构 5、《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（ ）报案。 A、人民银行 B、银行业协会 C、侦查机关 D、银监局 6、客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由()负责报告。 A、发卡行 B、办理业务 C、收单行 D、总行A、发卡行 B、办理业务 C、收单行 D、总行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A、构成可疑交易的交易发生之日起计算B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A、2007年6月1日 B、2007年月1日C、2007年8月1日 D、2007年9月1日《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。 A、代理人B、实际受益人C、实际控制人 D、实际使用人根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易计起至少保存年。 ．对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是。（） 该汇票无效（） 背书人对后手的被背书人不承担保证责任（） 该背书转让无效（） 背书人对后手的被背书人承担保证责任． 商业汇票的出票人是（）()银行 (B)银行以外的企业单位等 (C)付款人 (D)收款人． 根据《票据法》的规定，银行汇票的付款方式是（）() 定日付款(B) 出票后定期付款 (C) 见票即付(D) 见票后定期付款．支票的提示付款期限是（）() 自出票日起6个月 (B) 自出票日起1个月(C) 自出票日起15天 (C) 自出票日起10天.中国现代化支付系统由下列哪个单位主管 A 银联 B 中国银行 C 银监局 D 中国人民银行.小额支付系统贷记业务的规定上限金额为。 A 5000元 B 10000元 C 20000元 D 50000元银行业金融机构在出售可全国通用支票时，应在支票票面记载付款银行。 A 交换号 B 行别代码 C 银行机构代码 D 序列号.存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（ ）账户办理。 A 基本存款 B一般存款 C 临时存款 D专用存款《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。 A．2004年1月1日B．2006年10月31日C．2007年1月1日D．2007年3月1日 《反洗钱法》立法宗旨是（）。 A、发现洗钱犯罪B、打击洗钱犯罪C、预防洗钱活动 D、维护金融秩序E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪、、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（ ）。 A调查 B、监控 C、监督 D、检查金融机构办理的（ ）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。 A多笔交易 B、单笔交易 C在规定期限内的交易 D、在规定期限内的累计交易、有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。 A、询问、查阅 B、复制C、核实D、封存E、行政拘留 F、临时冻