英唐智控：董事会议事规则 2011-01-05.pdfVIP

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 文件编号：[YT2010]第002号 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 （本制度于2009年12月13日经公司2009年第二次临时股东大会会议通过） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议制度 第一节 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二节 定期会议的提案 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第三节 临时会议 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 10 页 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 本公司《公司章程》规定的其他情形。 第四节 临时会议的提议程序 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； （二） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四） 明确和具体的提案； （五） 提议人的联系方式和提议日期等； 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 第九条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提 议人修改或者补充。 第十条 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董 事会会议并主持会议。 第五节 会议的召集和主持 第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者 第 2 页 共 10 页 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 不履行职务的，由半数以上董