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武汉塑料工业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保公司股东大会能够依法行使职权，提高议事效 率，依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意 见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及公司章程的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告深圳 证券交易所，说明原因并公告。 在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，董事会 应当承担相应的责任。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股 东大会： （一）董事人数少于公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之十（不 含投票代理权）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）二分之一以上独立董事联名提议时，可向董事会提请召开 临时股东大会； （六）监事会提议召开时； 1 （七）公司章程规定的其他情形。 前述第 （三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之 日作为计算基准日。 第三条 股东大会应当在 《公司法》规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》 的规定确定，年度股东大会可以讨论 《公司章程》规定的任何事项。 第四条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股 东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得 采取通讯表决方式： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四） 《公司章程》的修改； （五）利润分配方案和弥补亏损方案； （六）董事会和监事会成员的任免； （七）变更募股资金投向； （八）需股东大会审议的关联交易； （九）需股东大会审议的收购或出售资产事项； （十）变更会计师事务所； （十一）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。 第五条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东 大会，对以下问题出具意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是 否符合 《公司章程》； 2 （二）验证出席会议人员资格的合法有效性； （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格； （四）股东大会的表决程序是否合法有效； （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第六条 公司董事会秘书具体负责股东大会有关程序方面的事 宜。 第二章 股东大会讨论的事项与提案 第七条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所 提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案做出决议。 第八条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会 讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更 前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变 更的内容。 列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大 会不得进行表决。 第九条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出 事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公 告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。 第十条 年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总 数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时的提案。 临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些 事项是属于本规则第四条所