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安源实业股份有限公司安源实业股份有限公司 安源实业股份有限公司安源实业股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 董事会议事规则董事会议事规则 二○○二○○九年九年七月七月 二二○○○○九年九年七七月月 安源实业股份有限公司安源实业股份有限公司 安源实业股份有限公司安源实业股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 董事会议事规则董事会议事规则 第一章第一章 总 总 则则 3...3 第一章第一章 总总 则则 33 第二章第二章 董事会组织机构 董事会组织机构33 第二章第二章 董事会组织机构董事会组织机构33 第三章第三章 董事会议事内容 董事会议事内容55 第三章第三章 董事会议事内容董事会议事内容55 第四章第四章 董事会会议类型和议案 董事会会议类型和议案77 第四章第四章 董事会会议类型和议案董事会会议类型和议案77 第五章第五章 董事会会议的召集和通知 董事会会议的召集和通知99 第五章第五章 董事会会议的召集和通知董事会会议的召集和通知99 第六章第六章 董事会会议的出席和召开 董事会会议的出席和召开1010 第六章第六章 董事会会议的出席和召开董事会会议的出席和召开1010 第七章第七章 董事会会议的审议和表决 董事会会议的审议和表决1111 第七章第七章 董事会会议的审议和表决董事会会议的审议和表决1111 第八章第八章 董事会决议 董事会决议1313 第八章第八章 董事会决议董事会决议1313 第九章第九章 董事 董事会会议记录会会议记录1414 第九章第九章 董事董事会会议记录会会议记录1414 第十章第十章 董事会决议的信息披露 董事会决议的信息披露1515 第十章第十章 董事会决议的信息披露董事会决议的信息披露1515 第十一章第十一章 董事会决议的执行和反馈 董事会决议的执行和反馈 1616 第十一章第十一章 董事会决议的执行和反馈董事会决议的执行和反馈 1616 第十二章第十二章 董事会专门委员会 董事会专门委员会 1616 第十二章第十二章 董事会专门委员会董事会专门委员会 1616 第十三章第十三章 附 附 则则18.18 第十三章第十三章 附附 则则1818 2 第一章 总 总 则则 总总 则则 第一条第一条 为了进一步规范本为了进一步规范本公司董事公司董事会的议事方式和决策程序会的议事方式和决策程序，， 第一条第一条 为了进一步规范本为了进一步规范本公司董事公司董事会的议事方式和决策程序会的议事方式和决策程序，， 促使董事和董事会有效地履行其职责促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策 促使董事和董事会有效地履行其职责促使董事和董事会有效地履行其职责，，提高董事会规范运作和科学决策提高董事会规范运作和科学决策 水平水平，根据，根据 《公司法《公司法》、《》、《证券法证券法》、《》、《上市公司治理准则上市公司治理准则》和》和《《上海证券上海证券 水平水平，，根据根据 《《公司法公司法》、《》、《证券法证券法》、《》、《上市公司治理准则上市公司治理准则》》和和 《《上海证券上海证券 交易所股票上市规则交易所股票上市规则》等法律法规和》等法律法规和 《公司章程《公司章程》的有关规定》的有关规定，制订本，制订本 交易所股票上市规则交易所股票上市规则》》等法律法规和等