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集团有限公司章程 目 录 总则 经营宗旨和经营范围 授权方与集团公司的关系 董事会 监事会 经营管理机构 财务、会计、审计 利润分配 劳动人事、工资福利及社会保险 终止与清算 章程修改 附则 第一章 总 则 第一条 为转换企业经营机制，建立现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和政策，制订本章程。 第二条 公司的中文名称为 集团有限公司。 第三条 集团有限公司（以下简称集团公司）注册资本为 万元。集团公司法定地址为 。 第四条 集团公司是经 批准，在 登记注册的公司制企业，具有独立的法人资格，依法经营，其经营行为受国家法律约束，其合法权益受国家法律保护。 第五条 集团公司的企业类型为国有独资公司。 作为国有资产授权经营的授权方（以下简称授权方），授权集团公司为国有资产投资主体，代表授权方行使所有者职能，享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利，依法对集团公司授权范围内的子公司和参股企业的国有资产实施股权管理。 第六条 依照《中国共产党章程》，集团公司建立健全党委会，发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针、政策在集团公司的贯彻执行。 第七条 集团公司职工依法组织工会，集团公司为工会提供必要的活动条件。集团公司充分发挥职工民主管理作用。工会代表职工与集团公司进行平等协商签定集团合同，建立协调和稳定企业劳动关系的有效机制。 第二章 经营宗旨和经营范围 第八条 经营宗旨： 。 第九条 集团公司经营范围： 第三章 授权方与集团公司的关系 第十条 集团公司下列重大事项由授权方研究决定： 委派或更换集团公司董事，从董事会成员中指定集团公司董事长和副董事长，决定集团公司董事的报酬及奖惩事项； 批准集团公司董事会拟订或修改的集团公司章程； 根据需要向集团公司派出监事会； 决定集团公司的合并、分立、解散、增减资本和发行集团公司债券等； 国家规定的授权方的其他权利。 当集团公司发生重大决策失误及重大经营失误，授权方有临时处置权。 第十一条 授权方对集团公司承担下列义务： 以其出资额为限承担集团公司的有限责任； 保持集团公司的独立法人地位，不干预集团公司对法人财产的独立支配、自主经营的法人财产权； 帮助集团公司改善经营管理，提高产品质量，开拓国内外市场； 国家规定的授权方的其他义务。 第十二条 集团公司经授权方授权，依法享有授权范围内的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。授权范围包括集团公司直接占有的国有资产，全资子公司占有的国有资产，控股子公司和参股企业中股权属于集团公司的国有资产，以及经授权方授权的其他国有资产。 第十三条 集团公司对授权方承担以下义务： 接受授权方的宏观经济调控； 遵守行业管理的各项规定； 确保授权运营和投资形式范围内的国有资产的安全的增值，完成授权方或授权方指定的部门下达的国有资产保值增值指标； 执行授权方制定的国家资产管理制度； 接受有关部门的依法监督； 国家规定的其他义务。 第十四条 授权方或授权方指定的部门审验、确认集团公司以价值形态表现的国有资产占有总量；授权方或授权方指定的部门出具国有资产经营委托书，并与集团公司签订资产经营责任书。 第四章 董事会 第十五条 依据《公司法》集团公司设董事会不设股东会。董事会是集团公司的决策机构，决定集团公司的重大事项。 第十六条 董事会由 人组成（含职工代表 人），设董事长一名，副董事长 名。董事由授权方委派或更换，董事中的职工代表由集团公司职工民主选举产生，董事长和副董事长由授权方从董事会成员中指定。董事会可视需要下设办事机构。 集团公司的董事长、副董事长、董事，未经授权方的同意，不得兼任其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经营组织的负责人。 第十七条 职工董事必须诚信、勤勉、熟悉业务、有相应的工作经验和决策能力，能够代表职工反映职工意见，维护职工的合法权益。 第十八条 董事每届任期为 年，可连选连任。 第十九条 董事会对授权方负责，行使下列职权： 审定集团公司的经营方针、发展规划、投融资方案和年度经营计划； 审定集团公司年度财务预算、决算方针； 决定集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 聘任或解聘集团公司总经理，决定其报酬和奖惩事项。根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定集团公司的基本规章制度； 决定集团公司内部管理机构的设置； 依照法定程序和规定收取集团公司国有资产投资收益； 根据授权范围决定集团公司重大投资决策和资产经营方针； 拟订国有资产产权转让或产权收购方案；拟订集团公司增加或者减少注册资本的方案，对子公司增加或者减少注册资本作出本集团