兰州黄河企业股份有限公司2007年年度报告补充公告.pdfVIP

证券简称：兰州黄河 证券代码：000929 公告编号：2008 （临）—018 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年 年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2008 年2 月2 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊 登了2007 年年度报告摘要，在巨潮资讯网上披露了2007 年年度报告 全文。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号（年 度报告的内容与格式）》（2007 年修订）的相关规定，公司在年度报 告正文和摘要中有遗漏或不充分、不准确之处。现对公司 2007 年年 度报告的有关内容补充公告如下： 一、2007 年年报第六章公司治理结构下的第六部分补充如下： 关于内部控制的自我评价报告 （一）公司治理的综述 报告期内，尤其是在深入开展了公司治理专项活动之后，公司已 经严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完 善了公司法人治理结构，规范了公司运作，提高了公司治理水平。截 至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召 1 开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自 己的权力。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机 构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运 作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前 有独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事 会和股东大会。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事， 监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监 事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、 关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表 6、关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公 司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定 《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严 2 格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所 有股东有公平的机会获得信息。 （二）内部控制制度的执行情况 公司审计部通过定期、不定期的检查，包括对各项财务收支、生 产经营活动、信息披露进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法 性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各项内部控制 制度的执行情况进行监督检查，公司已经基本建立了完善的内部控制 制度并得到有效执行。 (三)甘肃证监局提出的整改意见和公司整改计划 1 公司董事会未设立审计委员会 公司已于 2008 年 1 月 31 日六届十四次董事会会议上审议成立 了董事会审计委员会并制定了相应的工作细则。董事会审计委员会成 立后，公司内部审计将由审计委员会和审计部联合进行，对董事会和 经营层负责，充分发挥审计监督作用。 2 公司信息披露制度未按新的规定进行完善 公司对加强信息披露的真实、准确、完整和及时一直十分重视。 针对在 2007 年治理专项活动的自查中发现公司信息披露制度未按新 制度进行完善的问题，公司随即召开工作会议，修订和完善了公司内 部应披露信息的报告标准、程序等相关制度，其中公司《信息披露管