佐力药业：第四届监事会第二次会议决议公告 2011-03-18.pdfVIP

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2011-006 浙江佐力药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年3月16日以邮件 方式向各监事发出公司第四届监事会第二次会议通知。本次会议于2011年3月17 日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场投票结合通讯表决的方式召 开。会议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席陈瑞祥，列席人员：郑 超一。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表 决形成如下决议： 一、审议通过《2010年度总经理工作报告》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 二、审议通过《2010 年度监事会工作报告》 经审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》。 报告内容请详见2011年3月18日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站的《2010年年度报告》中第八节 “监事会报告”部分。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交2010 年度股东大会。 三、审议通过《2010 年度财务决算报告》 2010 年度公司营业收入 26265.53 万元，营业成本 5214.46 万元，营业利 润 3410.58 万元，利润总额4533.11 万元，净利润 4147.67 万元，实现了较好 的经营业绩。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案须经2010 年度股东大会审议批准。 四、审议通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》 根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董 事会编制的2010 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审 核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年年度报告的程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010 年度 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委 员会创业板指定信息披露网站，《2010 年年度报告摘要》将刊登于2011 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交2010 年度股东大会。 五、审议通过《2010 年度利润分配预案》 经中汇会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度共实现净利润为 41,476,730.45元，加上年初未分配利润30,402,998.72元，实际可供分配利润71， 879,729.17元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈 余公积金4,147,673.05元。实际可供股东分配利润共计为67,732,056.12元。 根据公司2010年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，我们一 致同意董事会关于2010年度利润分配的预案：鉴于公司正处于快速发展期，资金 需求量大，剩余未分配利润不予分配，未分配利润结转下年度。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交2010 年度股东大会。 六、审议通过《2010 年度公司内部控制自我评价报告》 公司监事会经过认真核查，认为公司关于2010 年度内部控制自我评价报告 全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 《内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司