2009年度监事会工作报告.pdfVIP

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 2009年度监事会工作报告 各位监事： 我受监事会的委托，向大会作2009 年度公司监事会工作报告，请 予审议。 2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和 《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职 守，认真履行各项职权和义务，监事会列席了公司2009 年度 的历次董事会会议，并认为：公司董事会认真执行了股东大会的各项 决议，勤勉尽责，未出现损害公司以及股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动、财务状况以及关联交易进 行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议， 在国际金融危机的大环境下，紧抓国家家电下乡给粉末涂料行业带来 的的机遇，克服了种种困难，超额完成了年初制定的生产经营计划指 标和盈利预测，经营中未出现违规操作行为。 一、监事会 2009 年主要工作情况 一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。 （一）报告期内。监事会全体成员列席了 2009 年度董事会所召 开的会议。与此同时，按时出席了2009 年度股东大会。 （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事 会主席多次列席了公司 2009 年度经理办公例会，从而对公司经营决 策方面的程序行使了监督职责。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落 实。 1、2009 年度，公司监事会召开了三次会议，全体监事出席会议， 具体情况为： （1）2009 年2 月 4 日下午在本公司会议室召开的第一届监事会 第六次会议，会议审议并通过了： ①审议通过了 《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关 决议的有效期》的议案； ②审议通过了本公司通过委托贷款的方式，向控股股东刘志坚的 配偶贺玉玲借款790 万元，期限为6 个月，贷款利率为银行半年期基 准利率，委托银行为上海浦东发展银行芜湖分行。 （2）2009 年3 月6 日在本公司会议室召开了第一届监事会第七次 会议，全体监事出席会议，会议审议并通过了： ①审议通过了《2008 年度董事会工作报告》的议案 ②审议通过了《2008 年度监事会工作报告》的议案 ③审议通过了《2008 年度财务决算报告》的议案 ④审议通过了《2009 年度财务预算报告》的议案 ⑤审议通过了《2008 年度利润分配方案》的议案 公司 2008 年度从税后利润中提取 10%列入法定公积金，不提取 任意公积金，不向股东分配股利。 ⑥审议通过了《关于2006 年、2007 年、2008 年财务报告》的议 案。 本公司2006 年执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，2007 年度后执行中华人民共和国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准 则-基本准则》（财政部令第 33 号）和 38 项具体准则（财政部财会 【2006】3 号）（简称“新会计准则”）本公司按照新会计准则的 要 求编制了 2006、2007、2008年度财务报告。 上述议案均一致通过与会监事审议，并形成决议，同意由董事会 提交股东大会表决通过。 （3）2009 年 12 月 1 日下午在本公司会议室召开了第一届监事 会第八次会议，会议审议并通过了： 《关于公司人才培养战略的议案》 为实现公司未来发展的战略目标，保证公司人才的稳定和未来公 司发展对人才的需求，以及公司产品的不断创新和提高，公司拟采取 以下措施： 1、不定期的聘请专家和技术人员对公司的员工进行培训。 2、每年根据公司业务发展的需要，选派优秀的技术人员和工人 到大专院校进行短期培训。 3、在公司招工时，对优秀的大专院校毕业生择优录取。 4、对优秀的技术人员和有突出贡献的员工，给予一定的物质奖 励，并在选派外出培训时予以优先。 5 上述措施产生的费用由公司承担。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况。 经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公