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公司一体化管理体系建设调研报告 口一体化管理体系建设课题组 上海石化经过三十多年 的建设和发展 ，已建立起 为保证管控的有效，公司定期修订管理制度和内 了基本适应生产经营和企业发展实际的管理体系 ，但 控手册 ，以保证各项生产经营活动处于受控状态 ，规范 随着集 团公司管理要求的提高 、外部环境 的变化和企 管理行为 ，规避经营风险 。2008年公司对管理制度作 业规模 的不断扩大 。公司目前 的管理体制 、工作机制和 了第三次全面修订 ，发布 了2008年版管理制度汇编 ． 管理方法都有待进一步改进和完善。按照 《塑造中国 共有 259项制度列入其 中。按照集团公司内控管理要 石化特色管理模式指导意见》的总体要求 ，需要在总结 求 ，公司每年修订完善 《内部控制手册》及权 限指引等 自身工作经验 的基础上 ，学 习借鉴兄弟企业管理经验 ， 文件 ．2010年版内控手册共列出了 51项业务流程。经 进一步改进和加强企业管理，增强企业核心竞争力 。 过多年的制度建设 ，公司自上而下建立了与 目前管理 为此 ，公司一体化管理体系建设课题组在分析公司管 体制和运行机制相适应的制度体系。 理 现状基础 上 。对 公司构建 一体 化管理体 系的必要性 (四)管理体 系建设状况 和可行性、一体化管理体系建设的主要 内容、工作程序 目前公司层面建立 了HSE管理体系，在 2009年 和环境条件等进行 了研究。 建立了 IS014000环境管理体 系 ，2010年通过 了认 证 ， 一 、 管理体系现状分析 但尚未建立 ISO9000质量管理体系等 。公司下属各生 (一)管理体制状况 产单位大都建立了质量管理体系，睛纶部 、涤纶部 、塑 目前公司实行三级管理的基本模式，即 “公司一二 料部、公用事业公司和水务公司建立了职业健康安全 级单位一联合装置(车间)”。公司现有 23个职能部室、 管理体系 ，涤纶部还建立了测量管理体系 。 22个二级单位 (其中生产单位 13个)，91个联合装置 二、一体化管理体 系建设的必要性与可能性— (车间)。 (一)体系建设的必要性 按照集团公司推进集中统一管理要求 ，近年来 ，公 1．构建一体化管理体 系是集 团公 司的工 作要求 。 司结合实际，积极推进内部管理体制改革和专业化集 2010年 5月 ，中石化炼油事业部印发 了 《关于炼油企 中管理 ，对科研系统 、经营系统 、保卫系统 、培训系统等 业开展构建 、完善一体化管理体系工作的通知》(石化 进行了改革调整 ，将适宜于公司层面实行集中管理的 股份炼函 2【010114号)，要求炼油企业在 2011年底前 业务实施一级管理，包括审计工作、信息化工作、物资 建立一体化管理体系。2010年 8月 ，中国石化质量工 供应 、产品销售 、变配 电业务 、检验分析 、污水处理 、工 作会议明确要求所属企业都要建立质量手册和程序文 程建设 、生活后勤和退休 员工管理等 。 件 ，并在 2012年底前完成 ISO9000贯标工作 。2010 (二)运行机制状况 年 9月，集 团公司相继印发 “关于 印发 《中国石化标准 按照公司管理体制和组织架构 。公司实行统一决 化制度体系建设方案》的通知 ”(中国石化企 2【010】第 策、分级管理的模式，投资计划和生产经营方面的重大 566号)、“关于印发 《中国石化业务流程体系建设指导 事项 由公司党政联席会议和总经理办公会集体决策 。 意见》的通知 ”(中国石化企 [2010]第 567号)及 “关于印