某某集团公司母子管控操作流程汇编【含8条实用管理流程】 .doc

某某集团公司母子管控操作流程汇编 行业分析流程 流程说明： 流程名称 行业分析流程 管理部门 战略投资部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于集团目前涉足的行业及其它行业分析。 控制目的 本流程旨在加强对行业的研究分析，对企业的战略规划形成积极的影响 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 通过上网查询、调查访谈，以及特殊渠道收集相关行业的原始信息 战略投资部 战略发展经理 2 对收集到的原始信息进行汇总 战略投资部 战略发展经理 3 相关信息包括预算执行情况，季度、年度财务报表，市场调研报告，信息简报，年度经营概况和主要经营指标等 各相关职能部门 4 对原始信息进行分类筛选，对有价值的信息和文件进行标注，并转入信息库 战略投资部 战略发展经理 5 每月编制行业信息简报，季度提交行业分析报告，分析对公司战略的影响 战略投资部 战略发展经理 6 对信息简报及行业报告进行审核 战略投资部 经理 7 对信息简报及行业报告的质量提出指导意见，并研究对发展战略的影响 战略投资委员会 8 对信息简报及行业报告提出反馈意见 总裁 9 将反馈意见传达给战略发展经理 战略投资部 经理 10 改进研究方法，提高分析质量 战略投资部 战略发展经理  战略规划管理流程 流程说明： 流程名称 战略规划管理流程 管理部门 战略投资部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于集团整体中长期发展规划的制定。 控制目的 战略规划要内外结合、上下结合起来制定，以保证战略规划的科学性。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 提出编制战略规划的要求 董事局主席 2 收集企业内外部相关信息，通知企业相关职能部门提交所需信息 战略投资部 3 集团职能部门、各子公司职能部门按战略投资部要求提交相关信息与分析报告，并由所属部门经理或分管副总裁审阅、提出意见 集团职能部门 4 进行公司内外部环境变化研究，制定公司战略规划方案草案 战略投资部 5 综合讨论、审核修改公司战略规划方案草案 战略投资委员会 6 签字批准公司战略规划方案 董事局主席 7 形成正式的公司战略规划方案（包括年度计划分解），并进行战略规划实施情况的跟踪监督与规划调整 战略投资部  年度经营计划管理流程 流程说明： 流程名称 年度经营计划管理流程 管理部门 战略投资部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于公司整体战略规划目标的年度经营分解。 控制目的 合理分解年度经营目标到各个系统从而保证公司战略目标的顺利实现。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 根据公司战略规划方案，制定企业年度综合经营目标草案 战略投资部 2 签字批准企业年度综合经营目标草案 总裁 3 形成正式的企业年度综合经营目标并下发，通知各职能部门及子公司制定年度综合工作计划 战略投资部 4 根据企业年度综合经营目标制定各职能部门的年度综合工作计划 各职能部门、子公司 部门负责人或分管副总裁 5 根据企业年度综合经营目标组织制定各子公司的年度综合工作计划 各子公司 6 汇总各职能部门及子公司年度工作计划，编制公司年度工作计划 战略投资部 7 审批公司年度经营计划 总裁 8 签字发布公司年度经营计划方案 总裁 9 形成正式的年度各职能部门及各子公司工作计划，并下发执行 战略投资部 10 实施各职能部门、各子公司年度工作计划 各职能部门、子公司  经营责任书制定流程 流程说明： 流程名称 经营责任书制定流程 管理部门 战略投资部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于公司与各子公司经营责任书的制定。 控制目的 将企业经营目标通过责任书的形式落实到子公司负责人，并辅之以激励措施。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 确定经营责任书中的绩效指标 战略投资部 2 确定各指标权重 战略投资部 3 结合各子公司董事长/总经理提出的反馈意见，形成经营责任书初步样本 战略投资部 4 结合财务部提供的预算，形成经营责任书初稿 战略投资部 5 审批 总裁 6 与子公司董事长/总经理签订经营责任书，一般在每年的一月份进行 子公司董事长、总经理  经营计划监控流程 流程说明： 流程名称 经营计划监控流程 管理部门 战略投资部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于集团总部对整体经营计划运行的过程控制。 控制目的 针对经营计划运行过程中的偏差及时提出纠偏措施，确保计划的实现。 步骤 工 作 内 容 责任部