中坚三合一体系内审计划2015-2.docVIP

浙江中科技股份有限公司 关于开展公司三体系 （质量、环境、职业健康安全管理体系） 内部审核的通知 各体系成员单位： 根据公司管理体系（质量体系ISO9001换证，OHSAS18001:2007换版，ISO4001运作）以及“关于下发《二○一二年度公司三合一体系管理工作计划》的通知”的要求，以及对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况整体策划安排，公司决定组织具有内审员资格的人员组成内部审核组。 2、于9月26-29日进行第二次质量管理体系内部审核，按《三合一内审检查表》进行审核。对公司所有三合一管理体系成员单位进行现场审核。 3、10月10日进行管理评审会议。 4、计划10月25日—26日迎接第三方认证审核。 一、审核目的： 评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合审核准则的要求并有效实施，通过审核以便及时发现问题，采取纠正措施和预防措施，促进公司质量、环境职业健康安全管理体系持续正常有效运行，并确认是否可进行换证申请。 二、审核范围： 公司环境、职业健康安全管理、产品设计、开发、生产和服务涉及到的所有部门、场所和过程。（见附件三） 三、审核准则： 审核的依据是ISO9001：2008、ISO14001:2004 、OHSAS28001-2011标准、公司管理体系文件、作业指导书,检验标准备案,各类产品标准备案,四阶文件的记录。有关适用的法律法规和顾客（合同、协议）要求。 四、具体要求： 要求各体系成员单位要重视本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况，在日常的工作中将质量、环境、职业健康安全管理和生产经营工作紧密联系起来，在认真抓好生产经营工作的同时，做好质量管理工作。 各体系成员单位在接到通知以后，要认真对待这次内审，在本单位内部认真组织自查，针对自查中发现的问题进行纠正，做好接受审核的准备工作，以确保公司内审工作顺利进行:内审员有权在任何地方(财务除外)提取证据,或拍照取证。 各部门需指派一名对本部门工作熟悉的人员作全程陪同。 五、整改与考核： 对于在内审过程中发现的不符合项，审核人员将按规定开出不符合项报告下发各单位并要求按期整改。企管部将根据各单位在内审中出现的不符合项及对不符合项的整改情况做出评价，并将评价结果纳入月度目标绩效考核。 六、审核组职责; 审核组长：编制审核通知、审核计划、三合一内审检查表，审批不符合项报告 指导审核，编制内部审核报告、组织召开首次、末次会议 副组长：总结三合一内审检查表、开出不符合项报告，作成电子档移交组长。末次会议上宣读不符合项。 小组长：负责审核进度、审核提问与抽样确认。并确认审核记录结果符合或不符合。并将审核记录整理成电子档，移交给副组长。 内审员：在审核过程中负责记录。（时间、地点、接待员、抽样审核经过）。 附件一：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核组成员任命书 附件二：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核分组表 附件三：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划 管理者代表:石基平 审批： 2012年8月20日 附件一 质量、环境、职业健康安全管理体系 内部审核组成员任命书 一、任命石基平同志担任公司二○一二年管理体系内部审核组组长。胡群旬同志担任二○一二年管理体系内部审核组副组长。 二、任命下列经过培训，具有内审员资格的同志，担任二○一二年年度管理体系内部审核员，组成内部审核组，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核。 石基平 胡群旬 夏鸿茂 袁培玲 黄勇 高强 刘海 麻伟光 胡深进 施华福 张丽臻 冯晓燕 谭钦才等为内部审核员 浙江中坚科技股份有限公司 批准：林生民 　　　　　　　 　２０１２年8月２０日 附件二： 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核分组表 本次审核分为四个小组，具体为： 一、审核组组长：石基平 副组长：胡群旬 二、审核组分工： 第一小组： 第二小组： 小组长：胡群旬 小组长：黄 勇 组 员： 高 强 海 附件三： 二○一二年公司三合一管理体系内审计划 浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-01 №.1 审核起