中国海诚：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告 2015-08-25.pdfVIP

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-029 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议基本情况 1、召开股东大会的提议人：控股股东； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议表决方式：现场表决方式； 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室； 5、会议召开日期和时间：2010年9月9日（星期四）上午9:00； 6、股权登记日：2010年9月6日。 二、会议出席和列席人员 1、会议出席人员：截止2010年9月6日下午收市后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、 监事、董事会秘书、律师等； 全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。 三、会议审议事项 《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》。 四、会议登记办法 1、登记时间： 2010年9月8日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00； 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-029 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记； 3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。 4、邮编：200031，传真号码：021 五、其他事项 1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理； 2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021 联系人：薛晓风、马志伟。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2010年8月25日