湖北兴发化工集团股份有限公司五届二十二次董事会决议公告.pdf

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—47 湖北兴发化工集团股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年10月6日以通讯方式召开 了五届二十二次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于 9 月 28 日以 传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票 13 张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了以下议案： 一、会议审议通过了关于《湖北兴发化工集团股份有限公司股票期权 激励计划（草案）》的议案。 因董事李国璋、舒龙、明兵、孙卫东、胡坤裔、熊涛属于《湖北兴发 化工集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，回避对该项议 案投票表决，其他7名董事参与了表决。 本议案7票同意，0票反对，0票弃权。 《湖北兴发化工集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文 见上海证券交易所网站：。 二、会议审议通过了关于湖北兴发化工集团股份有限公司股票期权激 励计划考核办法的议案。 因董事李国璋、舒龙、明兵、孙卫东、胡坤裔、熊涛属于《湖北兴发 化工集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，回避对该项议 案投票表决，其他7名董事参与了表决。 本议案7票同意，0票反对，0票弃权。 《湖北兴发化工集团股份有限公司股票期权激励计划考核办法》全文 见上海证券交易所网站：。 三、会议审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 股票期权激励计划相关事宜的议案。 因董事李国璋、舒龙、明兵、孙卫东、胡坤裔、熊涛属于《湖北兴发 化工集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，回避对该项 议案投票表决，其他7名董事参与了表决。 本议案7票同意，0票反对，0票弃权。 为顺利实施股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下股 票期权相关事宜： 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日； 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、缩 股等事项时，按照股权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格 进行相应的调整； 3、授权公司董事会根据公司股票期权激励计划以及公司相关股票期 权管理办法的相关规定，决定取消、变更或终止、中止激励对象的行权； 4、授权董事会根据公司股票期权激励计划的规定在激励对象符合条 件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜； 5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认； 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权； 7、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等； 8、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜； 9、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止； 10、授权董事会对股票期权计划进行管理； 11、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确对定由股东大会行使的权利除外。 上述第一、第三项议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会时间另 行通知。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董 事 会 二OO 八年十月六日 湖北兴发化工集团股份有限公司 首期股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、