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证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-006 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于201年3月日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于201年月日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长徐长江先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过表决，会议一致通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司201年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司201年度财务决算报告的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《公司201年度报告全文和摘要》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见上交所网站《201年年度报告全文》及《20年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议并通过《关于201年度利润分配的案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至201年12月31日，公司201年度实现净利润4,344,311.08元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，201年度可供股东分配的利润为429,609,879.97元，加上年初未分配利润607,856,671.23元，扣除年内已实施201年度派送红利2,400,000元，公司201年末累计可供股东分配的利润为791,066,551.20元。 根据公司章程及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司201年的资金需求及公司实际情况，公司拟定的201年度利润分配方案为：表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议并通过《关于201年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 详见上交所网站《201年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。六、审议并通过《公司201年度独立董事述职报告》； 《公司201年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会。 七、审议并通过《董事会审计委员会2013年度履职报告》； 《董事会审计委员会2013年度履职报告》详细内容见上海证券交易所网站表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 审议并通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；《公司内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。审议并通过公司《内部控制审计报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。《内部控制审计报告》详细内容见上海证券交易所网站。十、审议并通过《关于续聘公司的议案》； 同意续聘信永中和会计师事务所为公司201年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2014年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报表审计费用万元、内部控制审计费用万元（不含交通住宿等差旅费用）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。十一、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》； 根据201年公司经营计划及银行授信意向，为加快资金周转速度、节约财务费用，同意公司及子公司向银行申请授信计划，如下： 1、公司拟向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信人民币,000万元、向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信人民币30,000万元、向中国建设银行股份有限公司南通城中支行申请综合授信人民币50,000万元、向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元、期限自与银行签订合同生效起壹年。 2、公司以南大街3-21号主楼夹层、第一层、第三层的房地产向中国银行股份有限公司南通分行进行抵押；以南大街3-21号主楼第二层、第五层的房地产向中国建设银行股份有限公司南通城中支行进行抵押；以南大街3-21号主楼第七至十层向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行进行抵押，用于本公司在各银行授信担保，期限自与银行签订合同生效起年。 3、公司全资子公司江苏文峰电器有限公司因日常经营所需，向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15,000万元，向兴业银行股份有限公司南通分行申请综