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证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2014－030 招商证券股份有限公司 第四届董事会2014年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年5月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月8日以通讯表决方式召开。 本次会议由董事长宫少林先生召集。 应出席会议董事15人，实际出席15人。 会议审议并通过了《关于全资子公司设立新加坡子公司开展期货经纪业务的议案》、《关于延期召开2013年度股东大会的议案》，具体内容如下： 一、关于全资子公司设立新加坡子公司开展期货经纪业务的议案 1、同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过700万新加坡元在新加坡设立全资子公司招商证券（新加坡）有限公司招商证券（新加坡）有限公司招商证券（新加坡）有限公司2013年度股东大会的议案 同意延期至2014年5月30日召开公司2013年度股东大会，会议方式和议案内容不变。 议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商证券股份有限公司 2014年5月8日 1