2015年度报告-董事长：刘汉.DOC

董事长：刘 汉 总 裁：杨寿军 二○○九年四月二十三日重要提示 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事局会议，没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 四川君和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………4 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………11 第五节 公司治理结构………………………………………………………………17 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………………26 第七节 董事会报告…………………………………………………………………27 第八节 监事局报告…………………………………………………………………45 第九节 重要事项……………………………………………………………………48 第十节 财务报告……………………………………………………………………54 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………99 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司 英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD 二、公司法定代表人：刘 汉 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 彭 朗 刘邦洪 联系地址 四川省德阳市岷江西路二段57号 四川省德阳市岷江西路二段57号 电 话 0838—2207936 0838—2301092 传 真 0838—2207936 0838—2301092 电子信箱 Pengl2239@163.com LBH808@163.com 四、公司注册地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦 公司办公地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦 邮政编码：618000 公司互联网网址： 公司电子信箱：jl@ 五、公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：金路集团 公司股票代码：000510 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992年4月18日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年6月16日 注册地点：四川省德阳市岷江西路二段57号 企业法人营业执照注册号：510600000010944 税务登记号码：510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市八宝街88号国信广场22层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本主要 项 目 金 额 营业利润 -60,677,889.29 利润总额 -64,289,842.55 归属于上市公司股东的净利润 -62,706,620.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -52,510,913.96 经营活动产生的现金流量净额 77,846,512.51 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 （单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,230,668.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免； 4,279,807.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 562,927.42 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -10,396,773.51 债务重组损益 2,111,503.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,712,