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2009年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司 2009 年度社会责任报告 综 述 积极履行企业社会责任，与各利益相关方建立起和谐互信、互惠互 利的合作关系，既是贯彻和落实科学发展观的必然要求，也是企业可持 续发展的有力保证。2009 年，公司一如既往，以“打造绿色钢铁，服务 海西建设”为企业使命，始终坚持“以人为本”的核心理念，秉着“时 时创新、日日进步、事事争先”的公司精神， 以“创造满意——用户满 意、员工满意、投资者满意、社会满意”为己任，在致力于实现企业可 持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益， 保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展 循环经济，保护环境、节能减排，参与社会捐献、赞助等各种社会公益 事业,积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社 区、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务。 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及公 司制定的《福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度》，参照《中小企业 板信息披露业务备忘录第4 号》等相关文件进行编写，以公司2009 年度 工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社 会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥 梁作用，能加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督， 促使公司做得更好。 第一章 股东和债权人权益保护 股东是公司的出资人，是公司存在的基础。股东和债权人的认可与 支持是公司不断发展的根源。一年来，公司股东大会、董事会、监事会 1 2009年度社会责任报告 和经理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范 运作，履行各自的权利和义务，公平对待所有股东，确保股东充分享有 法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司坚持互利共赢的原则， 充分尊重并保护债权人的合法权益。 (一) 公司自上市以来，始终高度重视治理水平的不断改善和提高。 公司开展治理专项活动以来，不断持续推进公司治理建设，一年来，公 司进一步修订和完善了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《内部 审计管理制度》，新制订了《敏感信息排查管理制度》。2009 年度，公司 根据财政部、审计署、中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会五部委联合下发的《关于印发〈企业 内部控制基本规范〉的通知》财会[2008]7 号，启动了以《福建三钢闽 光股份有限公司内部控制手册》和《福建三钢闽光股份有限公司制度汇 编》为预期成果的公司内控体系的梳理、建设与完善，并成立领导小组 和专门办公室负责内控制度建设，加强和规范企业内部控制，提高企业 经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市 场经济秩序和社会公众利益。 （二）公司2009 年度召开了2 次股东大会，每次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。每次股 东大会召开提前20 天发出通知公告，让尽量多的股东知悉，会议召开的 时间、地点也都经过精心选择，精心安排，充分考虑广大股东尤其是中 小股东参加会议的经济性、便利性。公司2009 年召开的两次股东大会由 于提交的审议事项均不涉及相关法律法规规定的重大事项和公司《股东 大会议事规则》规定的须提供网络表决的事项，根据监管部门的意见， 从实质重于形式和工作从简的原则，公司只采用现场方式召开